Un juez federal ordenó, el 9 de mayo de 2023, a la Fiscalía General de la República (FGR) desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragoza Gastélum -hija de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa-, aseguradas como parte de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/059/2013, iniciada en su contra por lavado de dinero.
Según lo infiormó el diario El Universal, la hija de “El Azul” tramitó en marzo del 2022, un amparo en el que reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias, por la cantidad de 20 millones 064 mil 427.06 pesos del Banco Mercantil del Norte, S.A.; Casa Patrimonial GBM, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V; Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión y BanCoppel.
El año pasado, Brenda Guadalupe Esparragoza, otra de las hijas del “Azul”, también tramitó una demanda de garantías, con la buscaba que se le descongelaran 28 millones de pesos asegurados por la Fiscalía General de la República, diez años atrás.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), incluyó en su lista negra a los familiares de “El Azul”, quienes supuestamente integran una red de lavado de dinero, con operación en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Según el Gobierno estadounidense, las hijas de Esparragoza Moreno sirvieron como prestanombres y lavadoras del dinero de su padre.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario