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martes, 9 de julio de 2024

Ex subsecretario de SEDATU libra proceso por convenio con universidad sinaloense en “Estafa Maestra”

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió, el 9 de julio de 2024, no vincular a proceso a Enrique González Tiburcio, ex titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) -cuya superior directa era María del Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el esquema conocido como la “Estafa Maestra”, ello por un convenio de 106.8 millones de pesos con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), en la actualidad Intercultural de Sinaloa.

lunes, 8 de abril de 2024

Rosario Robles libra nueva orden de aprehensión por la Estafa Maestra

El Ministerio Público Federal señaló a la exfuncionaria de supuestamente blanquear a través de empresas “factureras” 77 millones 847 mil pesos desviados de la Sedesol a través de contratos pagados a la Universidad Autónoma de Morelos por servicios no realizados.

Un juez federal rechazó emitir una nueva orden de aprehensión contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano emitió su resolución el pasado 3 de abril en cumplimiento al amparo que le fue concedido a Robles y que había sido confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México.

jueves, 23 de noviembre de 2023

Un Juez vincula a proceso a Ramón Sosamontes por desvíar recursos en “Estafa Maestra

El exfuncionario fue vinculado también el mes pasado por otro contrato cuando operaba en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la titularidad de Rosario Robles.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un Juez federal vinculó a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el delito de uso de atribuciones y facultades por suscribir un contrato por más de 203 millones de pesos, por el caso conocido como la “Estafa Maestra“.

De acuerdo con el informe, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que un Juez de control le había concedido a Sosamontes Herreramoro en febrero de 2023, con la que ahora pudo ser vinculado.

viernes, 13 de octubre de 2023

Vinculan a proceso a Ramón Sosamontes, como presunto partícipe en la Estafa Maestra

El exjefe de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) bajo la conducción de Rosario Robles, está acusado de uso indebido de atribuciones y facultades, y como responsable de un desfalco de más de 300 millones de pesos.

Un juez federal vinculó a proceso a Ramón Sosamontes, exjefe de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la Estafa Maestra, en el que se le señala por un desfalco de más de 300 millones de pesos durante la administración federal pasada.

El juez de control concedió tres meses para la investigación complementaria y, pese al monto del desfalco por el que la Fiscalía General de la República (FGR) busca responsabilizar a Sosamontes –colaborador cercano de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu–, únicamente se le prohibió salir del país, por lo que seguirá su proceso en libertad.

jueves, 1 de junio de 2023

¿Por qué Rosario Robles libró orden de aprehensión por delincuencia organizada? FGR no investigó desvíos de Estafa Maestra

El juez que otorgó un amparo a la exsecretaria Rosario Robles exhibió que la FGR tuvo una investigación deficiente en la que no profundizó en los desvíos de recursos públicos.

En la más reciente victoria judicial de Rosario Robles que canceló la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) había conseguido en 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de La Estafa Maestra, el juez que analizó el amparo expuso la falta de investigación, inconsistencias y contradicciones en los datos de prueba que el Ministerio Público ofreció y que resultaron insuficientes en el proceso. 

Para esta acusación, la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero solo retomó —erróneamente— información de la investigación periodística La Estafa Maestra, publicada en 2017, y que fue incluida en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y propició la orden de aprehensión contra Robles.

lunes, 24 de abril de 2023

Estafa Maestra: exsubsecretario pasó de denunciar falsificación de su firma a ser acusado de desvíos; “soy chivo expiatorio”, dice

Después de Rosario Robles, el exsubsecretario Enrique González Tiburcio es el exfuncionario de mayor rango hasta ahora acusado por La Estafa Maestra. Él sostiene que no participó en los desvíos y comprobó con peritajes la falsificación de su firma en documentos, aunque la FGR insiste en procesarlo. Otras personas, como el exoficial mayor Emilio Zebadúa, hasta ahora han eludido acciones penales.

Enrique González Tiburcio había sido profesor de la UNAM y del Instituto Nacional de Administración Pública, y había trabajado en el IFAI, el Inegi y cinco secretarías durante más de tres décadas antes de llegar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como coordinador de asesores de la entonces titular, Rosario Robles, en 2012. Un antiguo alumno lo había recomendado para el puesto que cambiaría su vida, porque terminaría enfrentando procesos judiciales por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción operado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

González Tiburcio es economista y se había dedicado al análisis de estadísticas sobre pobreza y desigualdad para la elaboración de política pública. Por eso es que su perfil funcionaría para la nueva estrategia del gobierno peñista en el combate de la pobreza que se conocería como Cruzada Nacional contra el Hambre. 

jueves, 2 de marzo de 2023

Confirman carpetazo a 43 expedientes sobre la “Estafa Maestra” en la UAEM

El titular del órgano de control interno de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) confirmó que se dio carpetazo a 43 de los 45 expedientes abiertos por la Estafa Maestra.

El titular del órgano de control interno de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Victorino Barrios Dávalos, confirmó el “carpetazo” de los expedientes relacionados con la llamada Estafa Maestra y la participación de funcionarios universitarios, incluidos rectores, el excontralor interno, exsecretarios de finanzas y exdirector del Fondo para el Desarrollo Científico (Fondict), mediante el cual se signaron docenas de contratos con dependencias federales, y luego se entregaban a empresas subcontratadas que finalmente desaparecían con los recursos.

Entrevistado a propósito de la exoneración de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), recluida tres años y a quien se le fincaron cargos en un proceso que nunca prosperó, el ahora contralor de la universidad dijo que de los 45 expedientes que recibió, se cerraron 43 y solo quedan vigentes dos. 

viernes, 24 de febrero de 2023

Rosario Robles fue absuelta del caso de la Estafa Maestra

El juez señaló que si el gobierno federal busca sancionar a la extitular de Sedesol por no haber evitado los desvíos únicamente podrá hacerlo vía administrativa.

Un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur absolvió a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, del proceso penal que se seguía en su contra por el caso de la Estafa Maestra.

El juez Roberto Paredes aplicó el principio pro personae y una interpretación conforme para determinar que la vía para sancionar a la exfuncionaria por no evitar los desvíos millonarios de la Estafa Maestra cuando fue titular de Sedesol y Sedatu es la administrativa.

jueves, 2 de febrero de 2023

Estafa Maestra: Juez rechaza vincular a proceso a Ramón Sosamontes; FGR va contra el juzgador

Un juez federal rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes, excolaborador de Rosario Robles, por lo que la FGR inició una carpeta de investigación contra el juzgador.

Un juez federal rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, excolaborador de Rosario Robles e implicado en la Estafa Maestra, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el juzgador.

miércoles, 4 de enero de 2023

Revocan inhabilitación impuesta por la SFP a excolaborador de Rosario Robles en Sedesol

El TSJA confirmó su decisión de eximir a Mauricio Razo Sánchez, quien fue titular del Órgano Interno de Control (OIC) en ambas dependencias, de la responsabilidad en el desvío millonario de recursos públicos en el caso conocido como Estafa Maestra.

Mauricio Razo Sánchez, quien fuera titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y  Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga, logró tumbar la inhabilitación de cinco años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó hoy una decisión que eximía a Razo de sus responsabilidades administrativas en el caso del desvío multimillonario de recursos públicos operado en la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en esquemas conocidos como Estafa Maestra.

jueves, 24 de noviembre de 2022

FGR perdió primer juicio de la Estafa Maestra

Exrector cumplió faltas administrativas no un delito, concluyó juez.

La Fiscalía General de la República perdió el primer caso sobre la llamada Estafa Maestra, ante un juez que determinó que el asunto no constituye un delito sino un tema que debe ser abordado desde la vía administrativa.

El exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena, fue absuelto del proceso penal, en el que fue acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, informó el diario Reforma.

miércoles, 23 de noviembre de 2022

Juez absuelve al primer vinculado a proceso por la Estafa Maestra; argumenta que el caso no es penal

El juez determinó que la acusación en contra de Juan de Dios Nochebuena, exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, era de índole administrativa y no penal, como ha sostenido la FGR.

Juan de Dios Nochebuena, exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, fue absuelto de la acusación de uso indebido de atribuciones y funciones en un convenio realizado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en 2015, por 185 millones 839 mil 480 pesos.

Esto, luego de que el juez de control del reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, dictara una sentencia absolutoria tras el proceso en su contra iniciado en 2018, reportó el periódico Reforma.

miércoles, 19 de octubre de 2022

Juez niega amparo a Rosario Robles para declarar prescripción en caso de la Estafa Maestra

El impartidor de justicia rechazó amparar a la exfuncionaria del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto al considerar que fue correcto que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos decidiera no decretar el sobreseimiento de la causa penal 314/2019 en la que Robles está acusada.

Un juez federal negó el amparo solicitado por Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el que buscaba que se declare prescrito el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que está vinculada a proceso en el caso de la Estafa Maestra. Su defensa ya impugnó la decisión.

lunes, 22 de agosto de 2022

Emilio Zebadúa sí aparece en informes y dictámenes de la UIF y la ASF, no Rosario Robles: abogado

El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, dijo que la línea de investigación sobre Zebadúa, quien era el presidente del Comité de Adquisiciones de Sedesol y Sedatu, no ha sido seguida por la Fiscalía General de la República (FGR).

El exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, sí aparece en los informes y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el caso conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de la extitular de las dependencias, Rosario Robles Berlanga.

miércoles, 27 de abril de 2022

Vestigios de la Estafa Maestra: Fraude educativo a la veracruzana

El viejo esquema de triangulación de recursos públicos en instituciones de educación superior conocido como Estafa Maestra sigue operando en Veracruz. De los 31 contratos firmados entre 2014 y 2019, dos ocurrieron durante el régimen del morenista Cuitláhuac García –quien enarbola la bandera de honestidad de López Obrador– y superan los 95 millones de pesos.

Entre 2014 y 2019 la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) y siete Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) en Veracruz firmaron 31 contratos vía adjudicación directa con 11 dependencias federales por más de 800 millones de pesos.

Las instituciones carecían de infraestructura para ejecutar los contratos de servicios, por lo que subcontrataron a decenas de empresas –algunas de ellas no localizables– y entregaron casi 90% de los contratos por 700 millones de pesos.

miércoles, 23 de febrero de 2022

Testigo clave de la FGR en el caso de supuestos sobornos para reformas, implicado en posible lavado y la Estafa Maestra

Desde 2020, Caraveo Opengo fue denunciado por operaciones millonarias inusuales; pero no se ha procedido en su contra. Tiene nexos con el empresario paquistaní responsable de un cargamento de vacunas falsas descubierto en Campeche.Ç

El único testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) que ha confirmado la versión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre los supuestos sobornos pagados a legisladores para aprobar la reforma energética, está implicado en millonarias operaciones de posible lavado de dinero y transferencias de recursos irregulares desde una universidad vinculada al caso de La Estafa Maestra.

Se trata de Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado y excolaborador en el sexenio pasado del entonces senador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, preso actualmente en el Reclusorio Norte. Gracias a sus declaraciones, Caraveo ha logrado hasta ahora que no se proceda judicialmente en su contra. 

martes, 14 de diciembre de 2021

El Universal: Zebadúa dijo que Estafa Maestra fue para pagar deudas de EPN

El exfuncionario Emilio Zebadúa aseguró que el dinero que fue recaudado como parte de la Estafa Maestra sería utilizado para pagar compromisos de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

El dinero obtenido por medio de la Estafa Maestra iba a ser utilizado para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del expresidente priista, Enrique Peña Nieto, según el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el testimonio fue incorporado por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial en la que imputó a Enrique González Tiburcio, por lo que se trata de la primera vez que la declaración de Zebadúa es tomada como dato de prueba en una causa penal relacionada con el desvío millonario del sexenio anterior.

miércoles, 27 de octubre de 2021

FGR pidió a Rosario Robles declarar en mayo contra otros exfuncionarios por La Estafa Maestra

Lo hizo seis meses después de que la funcionaria había ofrecido colaborar y a unos días de que se realizara la elección federal. La FGR había dicho que no negociaría hasta que hubiera reparación del daño, pero cambió de opinión.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó recabar a mediados de mayo una declaración de la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, sobre la presunta participación de altos funcionarios del sexenio pasado –entre ellos el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Haciendo Luis Videgaray– en hechos de corrupción como La Estafa Maestra. 

Pese a que desde noviembre de 2019 la exfuncionaria había ofrecido a la FGR colaborar en la búsqueda de un posible criterio de oportunidad, fue hasta seis meses después, el 18 de mayo de 2020 –dos semanas antes de las elecciones federales– cuando la Fiscalía dio respuesta a su solicitud pidiéndole que exhibiera que elementos tenía y que testificara.

miércoles, 6 de octubre de 2021

Detienen a testigo colaborador en caso Estafa Maestra y lo encarcelan en el Altiplano

José Antolino Orozco enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un alto exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que se había convertido en testigo colaborador en la investigación contra Rosario Robles por omisiones en el caso de “La Estafa Maestra”, fue detenido por agentes federales y encarcelado en el penal federal del Altiplano.

Se trata de José Antolino Orozco, quien se desempeñó como director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol entre 2013 y 2015, y que ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

miércoles, 30 de junio de 2021

"Estafa Maestra" encabeza anomalías y denuncias de los últimos tres años: ASF

El auditor David Colmenares entregó la primera entrega de informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020.

Entre el 2018 y lo que va del 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 101 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas anomalías que suman 18 mil millones de pesos, la mayoría detectadas en diversas cuentas públicas correspondientes  al sexenio de Enrique Peña Nieto y en particular sobre la llamada Estafa Maestra.

David Colmenares Páramo, titular de la ASF, informó lo anterior al participar de manera virtual ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en la primera entrega de informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020.