En 2017, año previo a las campañas políticas para elegir presidente de la República, el entonces candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias Bronco, utilizó empresas fachada para triangular recursos y recibió cheques interbancarios por 8 millones de pesos.
De éstos, el exgobernador de Nuevo León –detenido y encarcelado el 15 de marzo– dispuso de 6.7 millones, cifra coincidente con el pago que habría hecho por más de 6 millones para los “auxiliares” que recolectaron firmas mediante las llamadas “tarjetas saldazo Oxxo”.
De acuerdo con expedientes abiertos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y oficios por operaciones inusuales en poder del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron tres las empresas que manejaron dichas tarjetas para beneficiar al Bronco: Attar 2715, SC; Piserra Construcciones, SA de CV; y Grupo Comercial Gutren, SA de CV. Las dos últimas comparten apoderada: Yanai Fabiola Ramírez Aldana, y autorizado: Víctor Hugo González Cuéllar.
De acuerdo con la UIF, Rodríguez Calderón realizó operaciones con empresas vinculadas con una red de empresas fachada, EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas), lo que podría enfrentarlo a otros delitos federales graves como lavado de dinero, por usar recursos presuntamente de procedencia ilícita, y peculado, al desviar recursos públicos.
El martes pasado, efectivos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, con apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y en coordinación con oficiales de Fuerza Civil, detuvieron a Jaime Rodríguez Calderón y lo internaron en un centro de reinserción social estatal por acusaciones de haber participado en delitos electorales y uso de recursos públicos, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un juez de control y de juicio oral del estado de Nuevo León.
De 2017 a 2018, Rodríguez Calderón hizo retiros en efectivo por 14.2 millones de pesos, y entre 2017 y 2019 recibió cheques interbancarios por 8 millones y emitió otros por 6.7 millones de pesos. En 2015, el Bronco adquirió un inmueble por 2 millones de pesos y en 2017 vendió un terreno por 658 mil pesos.
Una de las empresas utilizada por el exgobernador preso, Attar 2715, constituida en abril de 2016 y cuya actividad fiscal fue de servicios de consultoría en administración, registró en el último trimestre de 2017 depósitos por 1 mil 169 millones de pesos e hizo retiros por 1 mil 171 millones.
Lo anterior llamó la atención de las autoridades al considerar que ese dinero se utilizó para pagar a los auxiliares y para fondear las “tarjetas saldazo Oxxo”. Entre 2016 y 2018, también realizó retiros en efectivo por 20 millones de pesos y la mayoría de las operaciones fueron en montos cerrados.
Otros indicios de anomalías es que Attar 2715 comparte IP’s (dirección o dominio privado de una red para conectarse con seguridad) con otras empresas “IP 189.161.57.188” e “IP 189.165.215.151”. Esta última IP la comparte con otras 28 personas físicas y morales.
También se identificó que entre julio de 2017 y septiembre de 2018, se movieron cheques de caja de cobro por 4.02 millones de pesos y de expedición por 500 mil pesos.
De marzo de 2017 a febrero de 2018, se recibieron transferencias por 455 mil pesos y se hicieron envíos de diciembre de 2017 a agosto de 2018 por 12.8 millones de pesos.
De agosto de 2016 a julio de 2018, recibió 992 SPEI’S por 1 mil 442 pesos cada uno.