CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente contra el gobernador saliente de Chihuahua, el priista César Duarte...

León, Gto. Eduardo García Sánchez, uno de los más buscados de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato por un fraude millonario, fue detenido en Jalisco. García Sánchez era...

MÉXICO, D.F: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó...

Piden que se le indague por el delito de fraude lo que, aseguran, no ha ocurrido hasta ahora. Ya no tienen recursos para pagar abogados. Un grupo de...

MÉXICO, D.F: La justicia federal dictó auto de formal prisión en contra de los dos detenidos hasta ahora por el millonario fraude a los ahorradores de Ficrea. El...

La lista de bienes en el extranjero vinculados al dueño de la sociedad financiera crece. Una nueva red integrada al menos con otras 18 compañías está asentada en...

Eduardo Torre Aliseda fue uno de los principales operadores de Ficrea en Londres y continúa trabajando en las inversiones inmobiliarias aun después de la intervención de la compañía....

Mario di Costanzo no confirma si se utilizaron recursos de los ahorradores en México, pero "sí servían para seguir alimentando esta especie o modalidad de pirámide". La empresa...

La investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar. Documentos oficiales que revisó este semanario...

Movimientos inusuales de socios, reportes de calificadoras financieras, gastos desproporcionados del dueño. Durante más de dos años, Ficrea envió varios mensajes que fueron ignorados por la CNBV. Los...

El Poder Judicial de la capital mexicano acusa a la casa de ahorros por el presunto fraude de 110 millones de pesos. El Tribunal Superior de Justicia del...

Ante nuevas evidencias que abonan a la hipótesis de que Ficrea fue albergue para lavado de dinero, usuarios de la sociedad financiera comienzan a aportar datos para crear...

Empresas fuera de México, triangulación de recursos, cómplices de confianza. El dueño de Ficrea armó un plan prácticamente impecable para desviar más de 2 mil millones de pesos...

MÉXICO, D.F: Interpol México emitió una ficha roja para la búsqueda, localización y captura del dueño de Ficrea, Rafael Antonio Olvera. Con ello se espera que los 190...

El escándalo de Ficrea podría revelar un intrincado esquema de lavado de dinero. Y es que de acuerdo a la autoridad solo una tercera parte de los presuntos...