Empleados implicados en empresas fantasma de Duarte confiesan fraude y complicidad de notarios públicos
Por: Draco Dracul on viernes, abril 24, 2020 / Comentarios: 0 Corrupción, empresas fantasmas, Javier Duarte, Nacional
Empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, recepcionistas, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. Todos empleados de un despacho de contadores y personas de bajos recursos que fueron convertidos, en el papel, en flamantes empresarios con la complicidad de notarios públicos.
Fue una simulación a la que siguió otra: la de funcionarios que fabricaron licitaciones que nunca ocurrieron, por bienes que no se entregaron, y donde incluso se expidieron contratos con firmas falsificadas para que los mencionados “empresarios” no se enteraran que se les adjudicaban millones y millones de pesos del erario.
Ordenan detener a Tarek Abdalá y López Gachúz, presuntos operadores de empresas fantasma con Duarte
Por: Draco Dracul on jueves, abril 23, 2020 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Funcionarios Duartistas, Javier Duarte, Nacional
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra del exdiputado del PRI Antonio Tarek Abdalá, y del contador Víctor Manuel López Gachúz, por su presunta participación en la operación de una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.
También se pidieron órdenes de arresto en contra de 23 personas más entre accionistas de empresas fantasma y exfuncionarios de Veracruz, de lo cuales 10 ya fueron detenidos y encarcelados el pasado fin de semana. Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que un juez definirá si los vincula o no a proceso por múltiples delitos de fraude y corrupción.
Todos ellos están implicados en una operación fraudulenta que fue documentada y revelada desde 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con la cual se consiguieron desviar mas de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias e instituciones del gobierno de Duarte.
Pierden el fuero cinco diputados federales implicados en la red de empresas fantasma de Veracruz
Por: Draco Dracul on miércoles, agosto 29, 2018 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Nacional
El próximo 1 de septiembre dejarán de ser diputados federales cinco exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, en el que ocuparon altos cargos en dependencias de Veracruz desde las cuales se hicieron millonarios pagos a empresas fantasma. Gracias a su fuero como legisladores no se ha podido proceder en contra de algunos de ellos.
Despacho que creó las empresas fantasma en Veracruz sigue operando; solo cambió de nombre y logotipo
Por: Draco Dracul on viernes, agosto 24, 2018 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Nacional, Veracruz
El despacho de contadores públicos de Víctor López Gachuz, presunto responsable de crear una red de casi 400 empresas fantasma a través de las cuales se desviaron más de 3 mil 600 millones de pesos de recursos públicos en Veracruz, cambió su nombre, logotipos e imagen, pero sigue operado por los mismos socios.
En mayo pasado, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción revelaron que el despacho del referido contador, llamado GLG Asesores Empresariales, estaba detrás de la constitución de compañías fachada a las que el gobierno de Javier Duarte asignó sistemáticamente contratos con recursos públicos y que inyectaron recursos a la campaña presidencial del PRI en 2012.
La Sedesol Federal pagó 223.4 mdp a empresa que no le prestó ningún servicio
Por: Draco Dracul on martes, abril 03, 2018 / Comentarios: 0 Corrupción, empresas fantasmas, Impunidad, Nacional
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dicha compañía fue la beneficiaria final de los 223.4 mdp pagados por la Sedesol Federal para la “difusión de programas sociales”, pero sin haber prestado el servicio.
Gobierno paga casi mil millones de pesos a empresas fantasmas: IMCO
Por: Draco Dracul on martes, marzo 20, 2018 / Comentarios: 0 Corrupción, empresas fantasmas, Nacional
El gobierno federal ha pagado casi mil millones de pesos del dinero de los mexicanos, a empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó de fantasmas.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 firmas que fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.
Libros, folletos y publicidad, lo que facturaron empresas fantasma detectadas por el INE
Por: Draco Dracul on jueves, marzo 15, 2018 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, INE, Instituto Nacional electoral, Nacional
Las 16 empresas fantasmas que recién detectó el Instituto Nacional Electoral (INE), en su Registro Nacional de Proveedores (RNP), facturaron al menos 46 millones de pesos en contratos públicos con partidos políticos y gobiernos.
Empresas fantasma han facturado al menos 25 mdp a partidos como proveedoras del INE
Por: Draco Dracul on miércoles, marzo 14, 2018 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, INE, Instituto Nacional electoral, Nacional
El terreno político electoral no le es ajeno a las empresas fantasma, entre 2014 y 2016, este tipo de compañías de papel facturaron al menos 25 millones de pesos a diferentes partidos políticos y campañas electorales en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México por la contratación de diferentes “servicios”.
Incluso, otras 16 compañías declaradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) serán canceladas y sacadas del padrón de proveedores del INE en los próximos días, reconoció la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El SAT declara fantasma a la empresa que le compró un inmueble a Ricardo Anaya
Por: Draco Dracul on martes, febrero 27, 2018 / Comentarios: 0 Caso Ricardo Anaya, empresas fantasmas, Nacional
La empresa Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V. que compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro fue declarada como empresa fantasma definitiva por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con los listados de contribuyentes del SAT, la empresa fue declarada como fantasma definitiva el pasado 16 de febrero.
Suprema Corte declara constitucional que el SAT publique las listas de empresas fantasma
Por: Draco Dracul on jueves, febrero 08, 2018 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Nacional, SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son legales y constitucionales los listados que desde hace cuatro años publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se revelan los nombres de empresas fantasma.
Esta resolución permite al SAT investigar empresas e incluirlas en listas de compañías fantasma.
¿Son legales las listas de empresas fantasma del SAT? Estas son las opciones que puede tomar la Corte
Por: Draco Dracul on miércoles, febrero 07, 2018 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Nacional, SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación
Se prevé que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina este 7 de febrero si son legales y constitucionales los listados que desde hace cuatro años publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se revelan los nombres de empresas fantasma que simulan operaciones, y que han sido utilizadas, entre otras cosas, para evadir impuestos y desviar recursos públicos.
73 empresas “fantasma” en la red de Javier Duarte para financiar campaña de EPN en 2012: MCCI
Por: Unknown on viernes, enero 12, 2018 / Comentarios: 0 Corrupción, desfalco, empresas fantasmas, Javier Duarte, Nacional, Veracruz
Empresa fantasma señalada por INE está vinculada con la red del caso Javier Duarte
Por: Draco Dracul on jueves, enero 11, 2018 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Javier Duarte, Nacional

El Instituto Nacional Electoral informó que la empresa Logística Estrategia Asismex S.A de C.V (Asismex) es la que recibió recursos “de origen desconocido”, para luego dispersarlos entre al menos 7 mil 311 representantes partidistas, cuatro días antes de los comicios de hace seis años.
El INE cierra la puerta a “empresas fachada”; sólo serán proveedoras las que estén al corriente en el SAT
Por: Draco Dracul on jueves, enero 11, 2018 / Comentarios: 0 Elecciones 2018, empresas fantasmas, Nacional
Se trata de inyectarle transparencia al destino de los recursos públicos que se invierten a la política, “para que la simulación no prevalezca en la financiación de la política”, destacó en un comunicado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Gobierno de Guanajuato da contratos por 4.6 mdp a presunta empresa fantasma
Por: Draco Dracul on lunes, diciembre 11, 2017 / Comentarios: 0 Corrupción, empresas fantasmas, Guanajuato, Nacional
El gobierno de Guanajuato ha realizado convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con una empresa que tanto la Secretaría de Hacienda como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tienen enlistada como sospechosa de operaciones inexistentes, es decir, “fantasma”.
A través de su Coordinación de Comunicación Social, el mandatario panista Miguel Márquez ha otorgado en 3 años por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos, a una empresa que fue señalada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado mes de julio, por presunción de actividades inexistentes.
Jueces sentencian a 13 representantes de empresas fantasma en Veracruz; piden captura de 13 más
Por: Draco Dracul on lunes, octubre 23, 2017 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Javier Duarte, Nacional
La Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.
Además, jueces federales giraron 13 órdenes de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.
La red de empresas fantasmas de Pemex
Por: Skullgirlx on lunes, septiembre 18, 2017 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Offshore, PEMEX
Petróleos Mexicanos (Pemex) apuesta nuevamente a las compañías instrumentales, también conocidas como offshore o fantasmas porque carecen de empleados y oficinas propias: en enero de 2017, inició operaciones su nueva empresa con esas características, PMI Trading México.
Desde el papel, esta integrante del llamado Grupo PMI se encarga de comercializar hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos y gas licuado de petróleo a nombre de la empresa productiva del Estado, consta en reportes emitidos por la Comisión Reguladora de Energía.
Acusan a exvocero de Duarte de encubrir pagos a 10 empresas fantasma; él se deslinda
Por: Draco Dracul on lunes, agosto 21, 2017 / Comentarios: 0 empresas fantasmas, Funcionarios Duartistas, Javier Duarte, Nacional, Veracruz
Una investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz acusa al diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Silva Ramos, de haber encubierto pagos a por lo menos diez empresas fantasma durante su gestión como coordinador de Comunicación Social del exgobernador, Javier Duarte.
Al respecto, Silva asegura que él no autorizó ni ejecutó esos pagos, sino que solo consiguió las facturas de los mismos.
Xóchitl Tress compró una residencia en Veracruz a través de una empresa fantasma ligada a Duarte
Por: Draco Dracul on miércoles, agosto 02, 2017 / Comentarios: 0 Caso Xóchitl Tress, empresas fantasmas, Javier Duarte, Nacional, Veracruz
Xóchitl Tress, exfuncionaria estatal en Veracruz y con quien se presume que el exgobernador Javier Duarte sostenía una relación sentimental, utilizó una empresa fantasma para comprar, en 2014, una residencia en una zona exclusiva de Boca del Río.
La empresa Grupo Comercial Terrami S.A. de C.V. —que no posee activos ni personal, y cuya sede se encuentra en una zona marginal de Veracruz— se vincula con la red de compañías fantasma revelada por Animal Político en 2016 y a las que el gobierno de Javier Duarte entregó cientos de millones de pesos por obras y servicios que no se llevaron a cabo.
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