Santiago Nieto Castillo presentó un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca para revocar su candidatura al Senado por Querétaro, por no cumplir con los requisitos de residencia.

El exjefe de despacho de la Procuraduría de Hidalgo dijo que presentó dicho recurso de reconsideración ya que la decisión de la Sala Regional tiene “múltiples falacias” y hubo falta de valoración de las pruebas que se presentaron.

Por dos votos a favor y un sufragio en contra, los magistrados de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, el 27 de marzo de 2024, que Santiago Nieto Castillo -titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del 5 de diciembre de 2018 al 8 de noviembre de 2021-, no cumplía con los requisitos para competir por un lugar en el Senado, con el partido Morena, como representante por el estado de Querétaro, por lo que le quitó su candidatura de segunda fórmula.

La Sala Regional del TEPJF, en Toluca, Estado de México, señaló que el también ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) -del 19 de febrero de 2015 al 20 de octubre de 2017-, no cumplió con el requisito de iniciar su residencia efectiva mínima en el estado de Querétaro.

Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), anunció que renunciará al cargo para buscar una Senaduría de Querétaro por Morena.

“Morena ha emitido la convocatoria para la inscripción y registro de las candidaturas al Senado de la República y a las diputaciones federales (…) Y quiero mencionar que me inscribiré en el proceso para el Senado de la República“, dijo en conferencia de prensa.

Santiago Nieto Castillo revisa hoy, en una entrevista con el diario español El País, su salida del Gobierno federal y el trasfondo, es decir, quiénes y cómo se movilizaron para usar su boda, en noviembre de 2021, para golpearlo y, en tiempo récord, provocar su renuncia. Y tiene una sola sospechosa: la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que las declaraciones de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para deslindar a Ignacio Mier Velazco son una “cortina de humo”, al tiempo que advirtió al diputado federal que “no lo colme” porque informará de más averiguaciones que lo involucran.

Al opinar sobre la entrevista que dio Nieto sólo busca que “no se vean las cosas como son”, el mandatario sostuvo que la investigación en torno a lavado de dinero que fue filtrada a un medio de comunicación en contra de Mier, es sólo un “casito” de “múltiples” que hay contra el legislador morenista.

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), deslindó a Ignacio Mier Velazco, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, de las investigaciones sobre supuesto lavado de dinero en su contra, además de confirmar que hubo una “filtración ilegal” del expediente y tergiversación de su contenido.

Al participar en el programa Las Noticias de la Noche del periodista Salvador García Soto, Nieto Castillo dio la razón a Mier Velazco quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en su contra, del gobernador Miguel Barbosa, del senador Alejandro Armenta y del Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera.

La cuarta denuncia en contra de Nieto Castillo la interpuso el consultor político Jordi Segarra Tomàs; sin embargo, el exfiscal antilavado de dinero considera que también se fraguó en la FGR.

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue ratificado como investigador nacional nivel II por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Mediante su cuenta de Twitter, Nieto Castillo agradeció al Conacyt y en su mensaje agregó que la vocación académica “debe ir orientada a analizar y generar propuestas para resolver los problemas nacionales”.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió formalmente dos carpetas de investigación en contra de seis consejeros y del secretario técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), así como en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por la posible comisión de delitos de corrupción.

Autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político la apertura de dichas indagatorias luego de que se recibieron dos denuncias en contra de dichos servidores públicos por supuestos hechos irregulares. Las indagatorias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) adscrita a la FGR, aunque con autonomía técnica y de gestión.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció este lunes que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, será asesor de su administración.

Durante una conferencia por los cien días de su gobierno, el mandatario nayarita anunció la contratación de Nieto, con quien dijo, tiene “una coincidencia, más allá de una amistad, por la necesidad” que tiene el estado.

No obstante, dijo que se debe investigar para que los dos implicados aclaren el origen de los recursos económicos y bienes materiales que ostentan.

Santiago Nieto Castillo estuvo 25 meses como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los cuales acumuló propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos, reportó hoy Reforma.

El reportero Roberto Zamarripa dio a conocer que el pasado 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto enriquecimiento ilícito del extitular de la UIF. La Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según el documento al que tuvo acceso el diario de circulación nacional.

A escaso un mes de la renuncia del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF), Santiago Nieto, sus diferencias con el fiscal Alejandro Gertz Manero salieron a relucir este lunes con sendas investigaciones publicadas en Reforma y El Universal por la posesión de bienes inmuebles y autos de lujo que acumulan millones de pesos en ambos personajes.

Los problemas entre Gertz Manero y Santiago Nieto que se manifestaron desde el inicio de esta administración saltaron hoy a la luz pública con denuncias e investigaciones en las que a ambos personajes se les señala por la compra de residencias, departamentos y otras propiedades, así como transferencias a bancos en el extranjero que rebasan los ingresos que tuvieron en los períodos en los que han tenido en la función pública.