Aunque Claudia Sheinbaum lo negó durante el debate presidencial, sus familiares sí crearon sociedades de papel en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, revelan documentos filtrados en la investigación Panama Papers.
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miércoles, 10 de abril de 2024
Panama Papers: las compañías de la familia Sheinbaum en paraísos fiscales
miércoles, 26 de febrero de 2020
'Factureros' detenidos en Edomex, ligados a los 'Papeles de Panamá'
De acuerdo con la información, los fondos con los que se movía la organización provenían de operaciones ligadas a los Papeles de Panamá, un cúmulo de documentos confidenciales de la desaparecida firma panameña de abogados Mossack Fonseca, indicadores de lavado de dinero, que fueron divulgados por un conglomerado de periodistas en 2016.
martes, 7 de agosto de 2018
Tras Panama Papers, contribuyentes repatriaron $385.5 mil millones
miércoles, 14 de marzo de 2018
Despacho Mossack Fonseca, pilar de los #PanamaPapers, anuncia cierre de todas sus oficinas
A dos años de que la investigación global Panama Papers –en la que participó Proceso– reveló los secretos de sus 11.5 millones de archivos internos, el despacho declaró que “el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público”.
martes, 16 de enero de 2018
Papeles de Panamá desatan terremoto político en Pakistán
Tras meses de forcejeos, amenazas, acusaciones y ataques verbales entre el gobierno y la oposición, en julio el Tribunal Supremo de Justicia destituyó a Sharif, luego de una larga pesquisa del Equipo de Investigación Conjunta (JIT), encargado de analizar las transacciones financieras de su familia.
lunes, 13 de noviembre de 2017
Soy amigo del presidente, no pagaré al SAT, dijo empresario que evadió millones con offshore
Tras las revelaciones de los "Papeles de Panamá", fueron identificados por el SAT 83 contribuyentes sospechosos de evadir impuestos en paraísos fiscales, aunque no fue presentada alguna denuncia ante la PGR.
“Soy amigo del presidente… no voy a pagar”. Ese fue el argumento utilizado por uno los principales implicados en el caso de Los Papeles de Panamá, para que el SAT no le cobrara los millones de pesos en impuestos que había evadido, tras ocultar parte de sus ingresos a través de una empresa de papel (offshore) en un paraíso fiscal.
Este contribuyente, cuyo nombre no se revela por ser materia de secreto fiscal, fue una de las 83 personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habían intentado ocultar sus ingresos, al indagar las revelaciones del caso denominado “Papeles de Panamá”, el cual mostró la existencia de un esquema global de evasión fiscal a través de empresas offshore, constituidas por el despacho Mossack Fonseca.
Este contribuyente, cuyo nombre no se revela por ser materia de secreto fiscal, fue una de las 83 personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habían intentado ocultar sus ingresos, al indagar las revelaciones del caso denominado “Papeles de Panamá”, el cual mostró la existencia de un esquema global de evasión fiscal a través de empresas offshore, constituidas por el despacho Mossack Fonseca.
martes, 17 de octubre de 2017
Rinden homenaje a la periodista maltesa Daphne Caruana
El líder opositor Adrian Delia aseguró que la periodista –conocida por sus denuncias contra el gobierno maltés por supuesta corrupción en el caso de Panama Papers– fue víctima de un “asesinato político”, y pidió una investigación independiente sobre su muerte, sin participación del comisionado de Policía, el comandante del ejército o el magistrado de turno, “todos los cuales estaban en el centro de las críticas” de la periodista, dijo.
lunes, 21 de agosto de 2017
“Panamá Papers”: el pasaporte de Lozoya en los archivos de Mossack Fonseca
Apenas se supo que Emilio Lozoya Austin habría recibido más de 10 millones de dólares en “propinas” por parte de la empresa brasileña Odebrecht, el exfuncionario peñanietista amagó con demandar por difamación a quien difundiera lo que llamó “chisme”. Su actitud contrasta con la del año pasado, cuando un centenar de medios internacionales, incluido Proceso, difundieron la investigación global Panama Papers, según la cual el pasaporte de Lozoya se encontraba en los archivos internos de Mossack Fonseca, ante lo cual guardó silencio.
En abril de 2011 el despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la incorporación de sociedades offshore, hizo los trámites para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte en el banco panameño Prival Bank a nombre de Balerg Associates Inc., una sociedad de papel con sede en Panamá.
Era una fachada. En paralelo, el despacho otorgó un poder de administración de esa cuenta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces socio del fondo de inversión JF Holdings, S.A., establecido en Luxemburgo, e integrante del consejo de administración de la empresa española OHL en México.
Era una fachada. En paralelo, el despacho otorgó un poder de administración de esa cuenta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces socio del fondo de inversión JF Holdings, S.A., establecido en Luxemburgo, e integrante del consejo de administración de la empresa española OHL en México.
lunes, 20 de junio de 2016
El SAT recupera 300 millones de pesos de sujetos relacionados con los #PanamaPapers
Desde el 4 de mayo pasado, el SAT ha investigado a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 311 sujetos relacionados con los Papeles de Panamá, informó la dependencia, de los cuales 211 están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y aún se buscan a 100.
En un informe publicado este domingo, el SAT detalló que desde el 4 de mayo pasado, la autoridad fiscal ha iniciado el ejercicio de facultades de comprobación a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.
El SAT adicionalmente un sujeto pagó 104.7 millones de pesos, más recargos.
El titular del SAT, Aristóteles Sandoval, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que algunas de las personas que no hicieron sus pagos los están realizando.
Actualmente, explicó, hay 16 auditorías iniciadas cuyos resultados estarán listos dentro de uno o dos años. Si hay omisiones o evasiones, el contribuyente podrá autocorregirse y cerrar su expediente.
163 de los 211 identificados ya presentaron sus declaraciones de los ejercicios fiscales comprendidos del 2010 al 2014, que ascendieron a poco más de 5,615 millones de pesos, expuso el SAT en su informe.
Sandoval dijo que el SAT busca el RFC de otros 100 contribuyentes. “Algunos de ellos tienen nombres que podrían ser homonimias; algunos de ellos tienen nombres incompletos”, dijo Sandoval.
El titular del SAT también habló sobre el caso de Óscar Fernando Trujano Sandoval, uno de sus empleados y que fue relacionado con los Papeles de Panamá, según reportes de varios medios. Explicó que no se encontró nada contra él pues “no ha tenido salidas de México, su modo de vivir en modesto; el joven está trabajando y queremos que siga trabajando en el SAT”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/sat-recupera-300-millones-de-pesos-de-sujetos-relacionados-con-los-panamapapers/
En un informe publicado este domingo, el SAT detalló que desde el 4 de mayo pasado, la autoridad fiscal ha iniciado el ejercicio de facultades de comprobación a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.
El SAT adicionalmente un sujeto pagó 104.7 millones de pesos, más recargos.
El titular del SAT, Aristóteles Sandoval, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que algunas de las personas que no hicieron sus pagos los están realizando.
Actualmente, explicó, hay 16 auditorías iniciadas cuyos resultados estarán listos dentro de uno o dos años. Si hay omisiones o evasiones, el contribuyente podrá autocorregirse y cerrar su expediente.
163 de los 211 identificados ya presentaron sus declaraciones de los ejercicios fiscales comprendidos del 2010 al 2014, que ascendieron a poco más de 5,615 millones de pesos, expuso el SAT en su informe.
Sandoval dijo que el SAT busca el RFC de otros 100 contribuyentes. “Algunos de ellos tienen nombres que podrían ser homonimias; algunos de ellos tienen nombres incompletos”, dijo Sandoval.
El titular del SAT también habló sobre el caso de Óscar Fernando Trujano Sandoval, uno de sus empleados y que fue relacionado con los Papeles de Panamá, según reportes de varios medios. Explicó que no se encontró nada contra él pues “no ha tenido salidas de México, su modo de vivir en modesto; el joven está trabajando y queremos que siga trabajando en el SAT”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/sat-recupera-300-millones-de-pesos-de-sujetos-relacionados-con-los-panamapapers/
viernes, 3 de junio de 2016
El Tesoro de EU investiga al candidato del PRI en Tamaulipas por lavado vía Mossack Fonseca
El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, es acusado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero, de acuerdo con documentos dados a conocer hoy por Breitbart Texas. Documentos filtrados a los Papeles de Panamá lo relacionan con una serie de empresas fantasmas. También mencionan a integrantes de su familia. El dinero se habría triangulado a través de cuentas en Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses aún investigan.
Un candidato a Gobernador en México es el blanco de una averiguación de lavado de dinero por las autoridades federales de Estados Unidos, relacionada con una serie de empresas fantasmas en Panamá. Las compañías fueron expuestas por las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá.
De acuerdo con una serie de mensajes internos entre el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, Baltazar Hinojosa Ochoa es el objeto de una investigación por las dos agencias por haber enviado dinero de cuentas bancarias estadounidenses para algunas compañías offshore en Panamá bajo la el control de su familia.
Los Papeles de Panamá revelan el funcionamiento interno de una empresa llamada Mossack Fonseca. La firma estaba siendo utilizado por individuos ricos para establecer empresas ficticias con el fin de ocultar grandes cantidades de dinero y activos.
Hinojosa Ochoa es el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional de México (PRI) para el estado de Tamaulipas, México. El candidato ha sido nombrado en testimonios de testigos, en los documentos judiciales, por haber tomado parte de una reunión entre los políticos y varones de la droga que pagaron sobornos del cártel, como informó anteriormente Breitbart Texas.
Esos sobornos en efectivo se habrían pagado al PRI por parte figuras clave del Cártel del Golfo y del Cártel de Los Zetas para financiar las elecciones, a cambio de permitir que las organizaciones criminales operaran libremente en todo el estado.
La nueva información reveló que Hinojosa es también objetivo de la investigación en los Estados Unidos, donde las fuerzas del orden han estado intercambiando información en relación con posibles actividades de lavado de dinero por parte del candidato.
Breitbart Texas obtuvo de manera independiente estos documentos. Los mensajes confirman que Hinojosa tiene una sociedad offshore en Panamá.
El hilo conductor de las filtraciones empieza el 20 de abril, con el envío de un memorandum del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al de Seguridad Nacional en referencia a la información solicitada.
En el documento se mencionan “el candidato a Gobernador de Tamaulipas”.
En un segundo mensaje del Departamento del Tesoro a Seguridad Nacional, con fecha 2 de mayo, la dependencia estadounidense indicó que había proporcionado toda la información relevante que tienen sobre Baltazar Hinojosa.
El Departamento cuenta además que Hinojosa ya tiene un registro en la Tesorería por “posible lavado de dinero”.
En su nota, el Departamento del Tesoro informa sobre el resultado de la investigación llevada a cabo por sus agentes en relación con todas las cuentas bancarias conectados a Hinojosa y su familia.
En el tercer documento, del 17 de mayo, el Departamento del Tesoro afirma que su investigación reveló que Hinojosa tenía con sus parientes tienen una sociedad offshore en Panamá, y que los activos utilizados para iniciar la empresa vino originalmente de las cuentas bancarias de Estados Unidos.
Breitbart Texas ha informado previamente sobre otro ex Alcalde de Matamoros que había sido ligado a cuentas offshore y el blanqueo de dinero. Se trata del ex Alcalde Erik Silva Santos, también del PRI, quien actualmente es un fugitivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber sido acusado en la Corte Federal de cargos de lavado de dinero.
Los cargos contra Silva lo señalan por aceptar sobornos. También ha sido acusado de malversación de dinero de las arcas de la ciudad.
Como se informó anteriormente por Breitbart de Texas, el partido de Hinojosa, el PRI, es el mismo partido que ha estado en el poder durante más de 80 años en Tamaulipas y con algunas de sus principales figuras señaladas están ligadas a diversos actos de corrupción. Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández también son considerados fugitivos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
En el caso de Yarrington, también es buscado por cargos de conspiración de drogas por su supuesto papel en estrecha colaboración con el Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.
FUENTE: SIN EMBARGO/ BREITBART.
AUTOR:REDACCIÓN/IDELFONSO ORTIS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-06-2016/3050173
De acuerdo con una serie de mensajes internos entre el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, Baltazar Hinojosa Ochoa es el objeto de una investigación por las dos agencias por haber enviado dinero de cuentas bancarias estadounidenses para algunas compañías offshore en Panamá bajo la el control de su familia.
Los Papeles de Panamá revelan el funcionamiento interno de una empresa llamada Mossack Fonseca. La firma estaba siendo utilizado por individuos ricos para establecer empresas ficticias con el fin de ocultar grandes cantidades de dinero y activos.
Esos sobornos en efectivo se habrían pagado al PRI por parte figuras clave del Cártel del Golfo y del Cártel de Los Zetas para financiar las elecciones, a cambio de permitir que las organizaciones criminales operaran libremente en todo el estado.
La nueva información reveló que Hinojosa es también objetivo de la investigación en los Estados Unidos, donde las fuerzas del orden han estado intercambiando información en relación con posibles actividades de lavado de dinero por parte del candidato.
Breitbart Texas obtuvo de manera independiente estos documentos. Los mensajes confirman que Hinojosa tiene una sociedad offshore en Panamá.
El hilo conductor de las filtraciones empieza el 20 de abril, con el envío de un memorandum del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al de Seguridad Nacional en referencia a la información solicitada.
En el documento se mencionan “el candidato a Gobernador de Tamaulipas”.
En un segundo mensaje del Departamento del Tesoro a Seguridad Nacional, con fecha 2 de mayo, la dependencia estadounidense indicó que había proporcionado toda la información relevante que tienen sobre Baltazar Hinojosa.
El Departamento cuenta además que Hinojosa ya tiene un registro en la Tesorería por “posible lavado de dinero”.
En su nota, el Departamento del Tesoro informa sobre el resultado de la investigación llevada a cabo por sus agentes en relación con todas las cuentas bancarias conectados a Hinojosa y su familia.
En el tercer documento, del 17 de mayo, el Departamento del Tesoro afirma que su investigación reveló que Hinojosa tenía con sus parientes tienen una sociedad offshore en Panamá, y que los activos utilizados para iniciar la empresa vino originalmente de las cuentas bancarias de Estados Unidos.
Breitbart Texas ha informado previamente sobre otro ex Alcalde de Matamoros que había sido ligado a cuentas offshore y el blanqueo de dinero. Se trata del ex Alcalde Erik Silva Santos, también del PRI, quien actualmente es un fugitivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber sido acusado en la Corte Federal de cargos de lavado de dinero.
Los cargos contra Silva lo señalan por aceptar sobornos. También ha sido acusado de malversación de dinero de las arcas de la ciudad.
Como se informó anteriormente por Breitbart de Texas, el partido de Hinojosa, el PRI, es el mismo partido que ha estado en el poder durante más de 80 años en Tamaulipas y con algunas de sus principales figuras señaladas están ligadas a diversos actos de corrupción. Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández también son considerados fugitivos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
En el caso de Yarrington, también es buscado por cargos de conspiración de drogas por su supuesto papel en estrecha colaboración con el Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.
FUENTE: SIN EMBARGO/ BREITBART.
AUTOR:REDACCIÓN/IDELFONSO ORTIS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-06-2016/3050173
lunes, 16 de mayo de 2016
Investiga SAT otros 263 casos por 'Papeles de Panamá'
Con estos, suman ya 293 los casos abiertos por el organismo para investigar si hubo evasión de contribuciones.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo en una entrevista radiofónica que de los casos abiertos el personal a su cargo ya inició la revisión de la situación fiscal de 154 causantes y se comenzó a investigar sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios fiscales.
De acuerdo con un reporte preliminar al 30 de abril pasado, con base en la información liberada por el Consorcio Internacional de Periodistas sobre las operaciones del despacho Mossack Fonseca, en Panamá, que es pública, se presume una serie de hechos, actos o conductas consistentes en la creación y adquisición de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas; inversiones, adquisición de bienes y servicios, depósitos “bancarios” y prestación de servicios de asesoría, consultoría o asistencia, entre otros.
Desde el pasado 3 de abril, el SAT inició las investigaciones sobre la situación fiscal de 30 constribuyentes mexicanos que se mencionan inicialmente en Los Papeles de Panamá.
Para una segunda entrega de información liberada internacionalmente sobre el caso, el órgano fiscal mexicano dijo el pasado 9 de mayo que “nuevamente fija su postura en el sentido de revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México".
El SAT dijo también en esa ocasión que "al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda información, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
"El SAT reitera su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país”.
De la primera revisión realizada a partir del 3 y hasta el 30 de abril, el SAT identificó 30 causantes inscritos en el Regitro Federal de Contribuyentes (RFC), de los cuales cuatro son empresas y veintiseis personas físicas.
Aclaró que en dos casos se sigue con el análisis de la información para identificar si cuentan o no con el RFC, “dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto (y) de una persona más no se cuenta con información en el RFC”.
Posteriormente, se dio a conocer que en 29 de los casos investigados sólo uno no respondió a una carta enviada por el SAT pidiéndole que aclarara su situación y al parecer se le impondrá una multa.
La investigación preliminar al 30 de abril arrojó como resultado que en los 29 casos los sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo 2010-2014.
Se observó que los ingresos declarados en los 25 casos de personas físicas sumaron 20 mil millones de pesos en el periodo; que los impuestos pagados por los 29 sujetos, también en el lapso investigado, fue de 3 mil 980 millones de pesos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/16/investiga-sat-otros-263-casos-por-papeles-de-panama
jueves, 12 de mayo de 2016
SAT pide lista de contribuyentes mexicanos con transacciones en paraísos fiscales
La autoridad tributaria amplía su investigación sobre evasión fiscal, iniciada tras las revelaciones surgidas de los 'Panama Papers'; solicitó a la CNBV obligar a bancos y casas de bolsa entregar una lista de dichos clientes.
La autoridad tributaria de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pidió al regulador bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en paraísos fiscales, revela una carta a la que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.
De esta manera, México está ampliando la investigación sobre evasión de impuestos y solicitó a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en más de 100 jurisdicciones, semanas después de que los documentos de los “Papeles de Panamá” o “Panama Papers” revelaron cómo muchos ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas.
El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”.
Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.
Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.
Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal desde inicios de abril cuando reportes periodísticos, basados en la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados por muchos ricos para evitar impuestos.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los “Papeles de Panamá” por posible evasión fiscal y delitos financieros.
En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.
Vea también: Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”
En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el pedido masivo de información en 15 días hábiles y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.
Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.
Adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REUTERS.
AUTOR: ALEXANDRA ALPER.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/sat-pide-lista-de-contribuyentes-mexicanos-con-transacciones-en-paraisos-fiscales/
De esta manera, México está ampliando la investigación sobre evasión de impuestos y solicitó a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en más de 100 jurisdicciones, semanas después de que los documentos de los “Papeles de Panamá” o “Panama Papers” revelaron cómo muchos ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas.
El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”.
Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.
Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.
Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal desde inicios de abril cuando reportes periodísticos, basados en la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados por muchos ricos para evitar impuestos.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los “Papeles de Panamá” por posible evasión fiscal y delitos financieros.
En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.
Vea también: Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”
En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el pedido masivo de información en 15 días hábiles y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.
Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.
Adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REUTERS.
AUTOR: ALEXANDRA ALPER.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/sat-pide-lista-de-contribuyentes-mexicanos-con-transacciones-en-paraisos-fiscales/
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