Empresa implicada en caso Sosa Castelán recibió condonación del SAT por un millón de pesos

A la par de la condonación, esta firma ha continuado actividades en Oaxaca y Chiapas, como evidencian licencias y permisos de construcción requeridos en los municipios de Huajuapan y Comitlán de Juárez.

Una empresa implicada en la presunta dispersión de recursos por la que Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enfrenta un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, recibió condonaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Error de la FGR deja libres a dos supuestos operadores de Sosa Castelán

Un tribunal dictó la sentencia en favor de María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso, acusados de recibir, transferir y ocultar activos a cuentas vinculadas con Sosa, quien tiene el control político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde hace cuatro décadas.

Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó la orden judicial mediante la cual obtuvo información de movimientos financieros presuntamente asociados con lavado de dinero, fueron absueltos dos supuestos implicados en el caso contra Gerardo Sosa Castelán por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.

Niegan amparo para descongelar cuentas a hija de Sosa Castelán

Según la imputación de la Fiscalía General de la República, Adriana recibió un millón 192 mil 308 pesos desde la firma de papel y Ana Carmen 806 mil 769 pesos. Contra ambas el juez del caso emitió órdenes de aprehensión desde agosto 2020, que no han sido cumplementadas.

El Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo noveno circuito, con sede en Hidalgo, determinó no amparar a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, jefe político de la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), quien se quejaba por congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la familia Sosa.

Con base en el rastreo de movimientos financieros que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) que forman parte de la causa penal 263/2020 -con Gerardo Sosa como presunto autor principal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, y en el que sus hijas Adriana y Ana Carmen son coacusadas-, las hermanas Sosa Cravioto recibieron transferencias de una empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que, junto con cuatro despachos contables, se encargaban de dispersar recursos del erario universitario.

Piden la pena máxima, 55 años de cárcel, para el líder de la "La Sosa Nostra"

Gerardo Sosa Castelán es acusado de liderar una organización a la que la FGR definió como "de índole criminal", dedicada a sustraer recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mediante la dispersión a despachos contables y compañías falsas.

Cuarenta años de cárcel por el delito de delincuencia organizada y 15 más por lavado de dinero es la pena —la máxima en ambos casos — que la Fiscalía General de la República (FGR) pide para el jefe político del clan conocido como "La Sosa Nostra" o Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán. 

El político hidalguense —aliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde la elección presidencial de 2018— es acusado de liderar una organización a la que la FGR definió como "de índole criminal", dedicada a sustraer recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mediante la dispersión a despachos contables y compañías falsas, que posteriormente enviaban el capital a personeros o directamente la familia Sosa Castelán.

Niegan amparo contra vinculación a proceso a Sosa Castelán; seguirá en prisión

Un juez negó un amparo contra la vinculación a proceso de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la UEAEH acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un juez federal negó a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un amparo en contra de su vinculación a proceso.

Con este recurso, el también exdiputado federal buscaba abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el que está recluido desde el 31 de agosto, tras ser detenido en un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Gerardo Sosa Castelán es vinculado a proceso por lavado de 58 mdp

El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero por 58 millones 245 mil 948 pesos.

Tras escuchar los argumentos de las partes en la continuación de la audiencia inicial en la causa penal 263/2020, que duró 11 horas con 55 minutos, el juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano fijó tres meses para la investigación complementaria, lapso en el que los implicados permanecerán en prisión, que culmina el 1 de diciembre de 2020.