Según el expediente, el entonces funcionario federal conformó dicha red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirmó que Nieto Castillo era parte de esa simulación.
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lunes, 18 de diciembre de 2023
Denuncian a Santiago Nieto por crear supuesta red de empresas fantasma, cuando encabezaba la UIF
miércoles, 7 de septiembre de 2022
FGR investiga a Nieto por contratar a despacho de EU en litigio contra García Luna; acusa que no tenía facultades y fue ilegal
La FGR acusa de ilegal un contrato firmado por Santiago Nieto para que un despacho de EU represente a México en una demanda civil para recuperar 250 mdd saqueados del erario por García Luna. El extitular de la UIF asegura que tenía facultades legales para hacer dicho acuerdo y acusa “motivos personales” de la fiscalía.
Cuando aún era dirigida por Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmó un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México, con el compromiso de que al despacho privado se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio.
A través de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de México un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por más de 250 millones de dólares en ese país. De ganarse el caso, que hasta ahora avanza en favor de México, 75 de los 250 millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas.
jueves, 6 de enero de 2022
La FGR tiene 4 carpetas contra Santiago Nieto. Una incluye a su esposa Carla Humphrey
El Ministerio Público federal desde el pasado 20 de diciembre ha solicitado a dependencias federales información relativa a propiedades o datos referentes al extitular de a UIF, Santiago Nieto, y de la Consejera Carla Astrid Humphrey para integrar debidamente la carpeta de investigación en su contra.
La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021, en la cual se indaga al extitular de la UIF y a la actual Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito.
jueves, 15 de marzo de 2018
Exfiscal electoral, Santiago Nieto, denuncia que el gobierno trató de callarlo con dinero por el caso Odebrecht
En una entrevista con The Wall Street Journal, Santiago Nieto acusó que un funcionario buscó darle dinero para silenciarlo, y que además lo han amenazado.
El exfiscal electoral, Santiago Nieto, acusó en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto buscó darle dinero, para que guardara silencio sobre el caso Odebrecht.
Esto después de que lo despidieran de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando indagaba el caso de sobornos de Odebrecht y la probabilidad de que estos recursos hubieran llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Esto después de que lo despidieran de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando indagaba el caso de sobornos de Odebrecht y la probabilidad de que estos recursos hubieran llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
jueves, 2 de noviembre de 2017
Gobernación presionó a Santiago Nieto para no insistir en su regreso a la FEPADE: Barbosa
En entrevista con Aristegui Noticias, el legislador aseguró: “Supimos que la Secretaría de Gobernación (…) siempre presionando a Nieto, amenazándolo con meterlo a la cárcel, procesarlo por un conjunto de cosas, muchas de ellas administrativas, y finalmente entre jueves y viernes (de la semana pasada) se lleva a cabo esta presión y lo hacen firmar la carta”.
miércoles, 1 de noviembre de 2017
Senado se va de puente; hasta la próxima semana, convocatoria para elegir titular de Fepade
Los senadores no se pusieron de acuerdo sobre el proceso para objetar la remoción de Santiago Nieto; se van de puente de Día de Muertos y la próxima semana emiten la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade.
Los senadores se van de puente de Día de Muertos sin haber llegado a un acuerdo sobre el proceso para objetar o no la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade, aunque sí establecieron que emitirán la próxima semana la convocatoria para elegir al nuevo responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, citó a los senadores para sesionar hasta el próximo martes 7 de noviembre.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, citó a los senadores para sesionar hasta el próximo martes 7 de noviembre.
lunes, 30 de octubre de 2017
En el Senado debaten sobre Odebrecht y red de corrupción
A la par, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se “empantanó” el acuerdo ante las diferencias de PRI y Verde frente al bloque opositor (PAN, PRD y PT-Morena) para que el voto sea abierto.
Elías Beltrán cometió la misma “irregularidad” por la que cesó a Santiago Nieto
En esa fecha, el actual encargado de la Procuraduría General de la República (PGR) era subprocurador de Asuntos Jurídicos y a raíz de la detención del exgobernador de Veracruz en Guatemala, le dio una entrevista a Carlos Loret de Mola.
miércoles, 25 de octubre de 2017
Posible falla administrativa de Santiago Nieto es nada comparada al caso penal de Lozoya: Rocío Nahle
La coordinadora de la bancada de Morena advirtió que los abogados de Lozoya "intentan confundir" a la opinión pública al querer iniciar un proceso contra el titular de Fepade cesado.
Imaginen en qué país estamos en el que ahora resulta que el abogado de Lozoya va a denunciar al fiscal o se va a quejar de él por algo administrativo, cuando su cliente tiene algo penal (…) Si hay alguna falla administrativa, que no sé si la haya o no, es secundario o es nada ante un caso penal, porque el asunto con Lozoya es penal“, dijo la diputada Rocío Nahle.
Yo no violé ningún código de ética: extitular de FEPADE
El extitular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, aseguró que no debió ser removido pues no violó el código de ética, ni mintió, ni vulneró ninguna disposición de carácter legal.
“En este momento yo no sé qué se me imputa, en virtud de que el escrito del señor subprocurador Alberto Elías, al que le tengo respeto, aprecio, no señala bajo ninguna circunstancia cuáles son las motivaciones para la separación del cargo… intuyo que tuvo que ver con alguna entrevista”, refiriéndose a la que ofreció al diario Reforma sobre la investigación del caso Emilio Lozoya-Odebrecht, en la que se señala que fue presionado por el extitular de Pemex para que se declarara inocente.
Exigen #VotoTransparente para decidir la restitución de Nieto Castillo
A través de redes sociales, la politóloga Denise Dresser; el director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Max Kaiser, y José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, entre otros, lanzaron la campaña #VotoTransparente, con el objetivo de acabar con las simulaciones.
Llevan al Senado petición en change.org con 40 mil firmas para restituir al exfiscal electoral
Esta mañana, el politólogo por el CIDE, Leonardo Núñez González, entregó en la Oficialía de Partes de la Cámara alta una carta firmada -en ese momento por casi 40 mil personas- que fueron recabadas durante cuatro días.
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