Jubilados de EU en San Miguel Allende denuncian a Monex por robo de 40 millones de dólares

Monex informó que el 70 por ciento de las quejas habían sido resueltas y que continúa trabajando en coordinación con autoridades competentes para resolver la totalidad de los casos del presunto desfalco por parte de la promotora Marcela Zavala Taylor.

Ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos ya jubilados y que residen en San Miguel de Allende, Guanajuato, denunciaron que fueron víctimas de un fraude de casi 40 millones de dólares en sus cuentas de ahorro en la Casa de Bolsa Monex, de acuerdo con información de un reportaje publicado por Bloomberg Businessweek.

Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto

En las primeras dos entregas de esta investigación se mostró cómo el Grupo Comercializador Cónclave, manejado por Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, uno de los operadores del Cartel de Juárez, se convirtió en proveedor del programa oficial Cruzada contra el Hambre y también logró involucrarse en las operaciones del futbol internacional. Pero eso no es todo: en esta tercera y última parte, se documenta cómo aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto en el año 2012, en un caso que públicamente se conoció como “Monexgate”.

Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.

En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.

En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.

Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.

“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.

Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de debito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.

Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.

El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.

A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda.

El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con las documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.

Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.

En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.

Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.

Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.

En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.

El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.

Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.

La incorporación de Inizzio dejó el esquema PRI-Monex de la siguiente manera:

Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.

Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.

Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodassa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.

Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.

En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.

El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de debito utilizadas por el PRI.

De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.

La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013.

Fuente: Aristegui Noticias

Autores: Redacción

http://aristeguinoticias.com/1603/mexico/cartel-de-juarez-proveedor-del-pri-y-financiador-en-la-campana-de-pena-nieto/?platform=hootsuite

Caso Monex: “se rebasó 13 veces tope de gasto de campaña”, dicen diputados

"La Legislatura que culmina, es la Legislatura del despojo y el encubrimiento", dijo Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En la legislatura que termina, la comisión que investigó el caso Monex entregó su informe final, en el que “se dan los elementos suficientes para señalar con toda precisión que hubo uso de recursos de forma de procedencia dudosa e inexplicable, que se usaron en la campaña presidencial en 2012 en favor de Enrique Peña Nieto, en donde intervinieron algunos bancos, el caso de la empresa financiera Monex y empresas particulares, para triangular recursos y usarlos en la campaña de Peña Nieto”, señaló Roberto López Suárez, diputado y presidente de dicho grupo investigador.

En entrevista para Aristegui CNN, dijo que “en el informe hacemos un resumen de cómo fue que se utilizaron recursos, que se dispersaron a través de tarjetas, que se utilizaron en gastos de campaña, se hace un cálculo de estos recursos, aproximadamente trece veces el rebase de topes de campaña. Se da una lista de las tarjetas que se utilizaron, que no son sólo las que se escucharon en los medios, las de Soriana, son más de 25 tarjetas que detectamos en diferentes estados de la República Mexicana”.

También “viene el nombre de las pesonas involucradas, desde la investigación que hicimos, de personajes vinculados a las empresas, a Monex y particulares que tuvieron la posibilidad de triangular recursos, y vienen las conclusiones, donde decimos que estas comisiones de investigación pueden aportar elementos, no tienen las facultades para determinar que sigue. Porque la Constitución señala que se entrega un informe al Ejecutivo Federal, pero hasta ahí llega”.

Precisó que “se hace un resumen de todo lo que pudimos ver: testimoniales de personas que trabajan en Monex, reunirnos con el titular de fiscalización, negativas del PRI y del Panal, del Verde, de que se siguiera investigando, trataron de desaparecer la Comisión”.

“Todo un resumen de lo que se hizo durante casi tres años que duró la Comisión que hizo su trabajo, esperemos que sirva, sea un precedente”, confió.

Para llegar a la cantidad que se gastó, “se hace un seguimiento, la denuncia del tema Monex fue durante la campaña presidencial, tanto el PAN como el PRD se dio a la tarea de hacer un seguimiento puntual de los eventos de campaña de Enrique Peña Nieto, como el del Estadio Azteca y los autobuses, a partir de ese momento se empieza a hacer un cálculo, que ahora la ley electoral ya contempla, tabuladores”.

“Se presentaron una parte de las facturas, nosotros tuvimos el expediente completo de las facturas, nos lo pasó una persona que trabajó en Monex, ahí se hace un cálculo, con facturas y eventos… llegamos a la conclusión de que si se tenía un límite de 300 millones, Peña Nieto gastó más de cuatro mil millones de pesos“, dijo.

“Esto pasó en 2012, lo que vimos es que el Tribunal y las instancias que estaban investigando el tema, al no tener una resolución donde se pusiera alto a este tipo de prácticas, lo que hizo fue legalizarlas”, señaló.

“A la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) le pedimos información y nos contestó que tenía un expediente abierto, en este último tramo nos convocó a una reunión, donde el encargado regional que estaba viendo el tema, contesta que la investigación ya concluyó y que ya no hay seguimiento a la denuncia”, indicó.

La Procuraduría General de la República contestó en algún momento que había una investigación abierta, recordó.

Apuntó que “existe un tema abierto, no solamente en México, sino a nivel internacional, quedan expedientes que tendrán que tener alguna explicación en algún momento”.

Reveló que “era un aparato casacada, de la campaña de Peña Nieto, fueron beneficiarios candidatos a gobernadores, presidentes municipales, diputados del PRI y del Verde, claro que sí. Hoy con las reformas que se dan, se está a prueba”.

No ve futuro a la comisión

Por su parte Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado y vicecoordinador de la bancada de Morena, dijo que “en principio hay que entender que la Legislatura que culmina, es la Legislatura del despojo y el encubrimiento, evidentemente el PRI usó todas las tretas jurídicas, tretas políticas para tratar de inhibir desde el origen la Comisión, y en el desarrollo quererla exterminar”.

“La investigación traía la fuerza de la opinión pública, el trabajo de los comunicadores, como era el momento de estar diciendo por parte de los que coordinaron la campaña de Andrés Manuel López Obrador cómo se había efectuado el atropellamiento a la voluntad ciudadana a través del uso de recursos de dudosa procedencia, a través de triangulaciones financieras”.

“Por desgracia creo que en estos procesos históricos que vive el país, no veo en la LXIII Legislatura, aunque la fracción parlamentaria de Morena que llega, llega más vigorosa y con una línea política muy definida, no veo las condiciones para que se renueven estas comisiones de investigación y se diera un paso más adelante“, aseveró.

Lo más grave “es la renovación del orgáno electoral, de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, queda la evidencia de que el PRI y la presidencia siguen mangoneando las instituciones supuestamente autónomas, y lo más grave, como se muestra, la supeditación del poder Legislativo al Ejecutivo”, puntualizó.

Agregó que “las reformas que se hicieron en materia electoral, estrictamente en torno a la fiscalización, distan mucho de poder resolver el problema y eso le da una actualidad al informe y al tema. Monex no muere con el informe ni con la Legislatura, ahora vemos cómo el Partido Verde repite sistemáticamente, de manera contundente, este uso de recursos públicos y la autoridad no hace nada”.

Ahora dicen “el PRI ya no compra el voto, pero utilizan al Verde que acaba de ser exonerado por prácticas similares, triangulación de recursos”, sostuvo.

“Si hay impunidad, el crimen se repite. Lo que el Verde está haciendo de violar la ley, con autoridades electorales que no están calificando a estricta legalidad lo que ocurre en los procesos electorales”, consideró.


“El patrón, no dudo, que se siga repitiendo”, sentenció.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Informe del caso Monex, sobre cómo el PRI dispersó recursos

La comisión de diputados que investigó la entrega de tarjetas Monex para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto ya arrojó sus conclusiones:

-El PRI dijo que eran para pagar los servicios de sus funcionarios y representantes de casillas. Al investigar eso en el IFE, la mayoría de los entrevistados dijeron que no recibieron los monederos electrónicos; sin embargo, las tarjetas existieron, los recursos fueron depositados y el dinero retirado en efectivo con propósitos distintos a los que dijo el PRI.

-En la campaña presidencial 2012, Enrique Peña Nieto gastó 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.

La comisión estimó que en la campaña se gastaron 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos, los cuales no se fondearon únicamente a través de tarjetas Monex sino con otros 26 tipos de tarjetas, a través de una triangulación con más de 35 empresas fantasma que inyectaron recursos mismos que se desconocen de donde provenían.

Sobre los tipos de tarjetas utilizadas por el PRI en la campaña de 2012, enlistaron todas las siguientes:

LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE TABASCO

LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE MEXICO

LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE PUEBLA Y MORELOS

LEALTAD MONEX DEL ESTADO DE VERACRUZ

DE BANCOMER PREPAGADA

APOYO A LA MUJER BANCOMER

BANCOMER DE PAGOS

BANAMEX PERFILES

CON EL EMBLEMA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO

DE APRECIO CON EL EMBLEMA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO

DE APRECIO SORIANA

SORIANA MI AHORRO

SORIANA APRECIO POR TI DEL ESTADO DE MEXICO Y EL D.F.

TAMAULIPAS SIEMPRE GANA PRI POR TI SORIANA

MERCADO SORIANA

BUEN VECINO ESTADO DE MEXICO

SORIANA OBSEQUIA

APRECIO DE NUEVO LEON

MI AHORRO SORIANA CHIHUAHUA

BANAMEX SORIANA MI AHORRO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y MICHOACAN

SORIANA OBSEQUIO APRECIO NUEVO LEON Y VERACRUZ

MERCADO SORIANA EL SUPER MEXICANO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SORIANA BUEN VECINO SINALOA

E REGALO WAL MART YUCATAN

BANCOMER CONTIGO EN BAJA CALIFORNIA

TARJETA SANTANDER SU CUENTA UNIVERSITARIA

La comisión reconoció que “a pesar del gran esfuerzo de la oposición representada en el PRD, PT y MC, por realizar una investigación seria y profunda sobre Monex, las operaciones financieras, el dinero involucrado y su posible relación con el financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, se han presentado al menos dos factores que han impedido avances importantes“.

“Primero. El andamiaje jurídico acota demasiado la capacidad de investigación, por ejemplo no se puede llamar a comparecencias o mesas de trabajo a funcionarios públicos que puedan tener alguna relación con este tema, tampoco se cuenta con el acceso a documentos e información que puedan dar luz sobre esta posible triangulación de recursos financieros, de igual forma, en este caso existe la probable participación de empresarios a quienes la Cámara de Diputados está impedida llamarlos por lo menos a una mesa de trabajo, por último, aunque esta comisión lograra encontrar indicios claros de un delito, no cuenta con una relación directa con el poder judicial y por lo tanto éste no puede actuar; en contraste la ley es clara: los resultados se integran en un informe cuyo destino final es el poder ejecutivo”.

“Segundo. Las comisiones de investigación se encuentran a merced de la voluntad política de la mayoría que la integra, es decir el PRI. Con la inasistencia de estos legisladores la comisión que investiga el caso Monex simplemente no sesiona, evitando un avance sustancial en las diligencias”.


Informe íntegro:

INFORME Final Monex by Aristegui Noticias:

  INFORME Final Monex by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2708/mexico/informe-del-caso-monex-sobre-como-el-pri-disperso-recursos/

Banobras se deslinda de Gabino Fraga, involucrado en el caso Monex

MÉXICO D.F: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) negó hoy que Antonio Fraga, quien actualmente se encuentra sujeto a una investigación en España por posibles operaciones financieras irregulares, sea delegado fiduciario o administre fideicomiso alguno en esa institución.

En un comunicado, la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales detalla que Fraga y algunos de sus asociados fungen como abogados externos “para pleitos y cobranzas” de la dependencia, por lo que no existe una relación laboral directa.

Además, agrega que el bufete en el que trabaja Fraga ha prestado servicios jurídicos a Banobras desde hace más de 10 años, por lo que su contratación vigente obedece a la continuidad que requieren diferentes asuntos jurisdiccionales de interés para la institución.

Asimismo explica que el documento dado a conocer a los medios hace unos días, de donde se desprende la versión de que Fraga es apoderado legal de Banobras, contiene una relación de personas físicas y morales que en 2014 eran delegados fiduciarios de Banobras o, bien, fungían como abogados externos del banco, “sin que lo anterior implique alguna ratificación de Fraga en algún puesto dentro de la dependencia”.

En el número que empezó a circular esta semana, el semanario Proceso (número 2003) publicó un reportaje titulado “Las Turbulencias bancarias de Gabina Fraga, en el que la periodista Anabel Hernández aporta datos que no dejan lugar a dudas de que Fraga funge como gestor y delegado fiduciario de Banobras por las actividades propias de su encargo. El nombramientios e lo dio el entonces titular del Banco, Alfredo del Mazo, en 2014

Un delegado fiduciario de Banobras es un apoderado legal que representa a la dependencia en los fideicomisos; se encarga de su administración y vigila que se cumplan los objeticos para los que fue creado el instrumento financiero.

Dicha figura posee poder general para actos de dominio, poder general para suscribir, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de crédito; comparecer a nombre de Banobras ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales, fiscales, militares y de trabajo, ya sea a nivel federal, en el Distrito Federal o en estados y municipios.


La empresa de Fraga, Grupo de Abogados Profesionales (GAP), estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gabino Fraga, apoderado legal y contratista de Banobras

MÉXICO, D.F: Gabino Antonio Fraga Peña investigado por el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco de Madrid por más de 400 mil euros, es apoderado legal de Banobras.

Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de 2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año.

Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras.

Proceso publica en su número 2003, actualmente en circulación, el reportaje titulado Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga, en el que hasta el cierre de la edición no se contaba con el dato oficial del cargo que desempeñaba actualmente Fraga Peña en Banobras.

En dicho reportaje se detalla que en el documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma parte de GAP.


Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

El saldo del “monexgate” en España

Los autores del operativo Monex, mediante el cual presuntamente se fondeó la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, no tomaron en cuenta que el triunfo priista no implica impunidad en todos los países por los cuales dispersaron los recursos para encubrir su origen. En España se detectaron operaciones sospechosas de Gabino Fraga Peña, dueño de la empresa GAP e implicada en las averiguaciones iniciales del monexgate, como parte de una denuncia por probable lavado de dinero.

Madrid: Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los operadores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, es investigado desde el pasado viernes 13 por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de España, por su posible participación en el blanqueo de dinero para beneficiar a un partido político.


La indagación surgió de la denuncia que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), del Ministerio de Economía Español, presentó contra directivos del Banco Madrid al detectar indicios de lavado de capitales y operaciones sospechosas, algunas de ellas realizadas por Fraga Peña.

El martes 17, el diario español El Mundo publicó que el empresario es uno de los clientes que realizó operaciones dudosas y que no fueron revisadas por los gestores (directivos) de la entidad financiera con base en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Según el reporte, el Sepblac detectó que el Banco Madrid recibió una transferencia desde México por 445 mil euros, dinero que, según las fuentes policiales citadas por el medio español, “puede corresponder con financiación ilegal de partido”.

El informe del Ministerio de Economía establece que Fraga Peña debió ser “objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid”, como lo dispone el artículo 52 de la ley antiblanqueo, lo cual “no se produjo”.

Para llegar al fondo del asunto, la fiscalía española cuenta con un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el cual centrará su labor en operaciones realizadas por políticos, funcionarios y figuras públicas…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).

Monex aún es “un expediente abierto”: Gustavo Madero

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de considerar que Monex sigue siendo “un caso abierto”, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, exigió a las autoridades de México que indaguen al empresario Gabino Fraga Peña, excolaborador de la campaña de Enrique Peña Nieto, quien supuestamente es investigado en España por lavado de dinero y operaciones de procedencia ilícita.

Madero afirmó que el caso Monex, una entidad financiera mediante la cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presuntamente trianguló recursos para la compra de votos en la elección de 2012, es “un expediente abierto” aún, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no han resuelto en definitiva.

“El caso de Monex sigue siendo un caso abierto, donde sigue habiendo impunidad, y confiamos y esperamos en que todos estos hallazgos ayuden, por lo menos, a aumentar la presión para que esto se resuelva”, subrayó Madero, en entrevista.

–¿Instaría a la autoridad mexicana a indagar?

–Creo que, sin duda, todos tienen una responsabilidad: las autoridades financieras, el Tribunal mismo que todavía no resuelve, el propio INE. Son temas que están pendientes, no se ha sancionado todavía, no se ha concluido el reporte de gastos de campaña de la campaña presidencial pasada donde interpusimos denuncias muy importantes sobre estos casos, precisamente sobre el caso de Monex y el caso de Fraga.

El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, también pidió seguir investigando a fondo para conocer la verdad, y consideró insuficiente que el PRI diga que el empresario Gabino Fraga nunca fue jefe de campaña o coordinador de campaña.

“Ese es el dicho del PRI, lo que nosotros pedimos es que las autoridades investiguen. Por eso es tan importante que salga adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, que se nombre al fiscal especial para investigar delitos relacionados con hechos de corrupción”, subrayó.

–¿Se corre el riesgo de que quede otra vez en el olvido?


–El asunto no se resolverá de fondo mientras no salga adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema es la solución de fondo, con autoridades verdaderamente independientes, que investiguen a fondo y que, en su caso, se sancione a los responsables. La solución de fondo es el Sistema Nacional Anticorrupción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO

Congreso solicitará a España información de Fraga por lavado de dinero y caso Monex

MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados solicitará este jueves al gobierno de España toda la información relacionada con Gabino Fraga Peña, presuntamente relacionado con un caso de lavado de dinero y debido a que forma parte de quienes habrían participado en el “Monexgate”.

Roberto López Suárez, diputado federal del PRD y presidente de la Comisión Monex de San Lázaro, informó lo anterior y detalló que entre la información que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregó hace unos meses, Fraga Peña forma parte de las investigaciones abiertas por presunta triangulación de recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El legislador explicó que desde el inicio de la conformación de la Comisión se pidieron a la PGR los reportes sobre todas las investigaciones en curso relacionadas con el tema. Por lo pronto, dijo, tenemos dos averiguaciones previas por el uso de las tarjetas Monex para la compra del voto y la triangulación de recursos.

Ambas indagaciones, aclaró, están radicadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR.

En cuanto a la Comisión Monex –misma que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados intentó desaparecer hace dos semanas–, López Suárez informó que en los próximos meses dará a conocer el informe final.

Adelantó que se incluirá el nombre de Gabino Fraga Peña, Mauro Calzada Cisneros y Raúl Álvarez Longoria.

Detalló que según investigaciones de la PGR –en especial de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO)–, en 2012 les abrieron averiguaciones previas por presunto lavado de dinero. Además, Calzada y Álvarez figuran en la triangulación de recursos para la campaña presidencial que investigó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

Ambos depositaron de manera directa o a través de intermediarios, cerca de 20 millones de pesos a Importadora y Comercializadora Efra, propiedad de Emilio Fraga Hilaire, hermano de Gabino Fraga Peña.

El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, demandó a las autoridades mexicanas abrir una investigación sobre lo denunciado ayer por el diario El Mundo, el cual acusó que Gabino Fraga Peña habría realizado operaciones irregulares o dudosas en la Banca Privat d’Andorra (BPA). “No basta con el deslinde del señor Fraga Peña”, argumentó.

A su vez, el coordinador de los perredistas, Miguel Alonso Raya, dijo que con los nuevos datos del periódico español se justifica la existencia de la Comisión Monex.

El caso de la triangulación de recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, argumentó, “aún no está cerrado”, a pesar de que la primera semana de febrero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Peña Nieto y al PRI de cualquier irregularidad en la campaña.


Finalmente, el nuevo vocero de la fracción del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, desestimó los señalamientos pues dijo que el propio Gabino Fraga Peña aclaró que no tuvo participación en la campaña presidencial en el manejo de los recursos. Consideró que sólo se trata de un escándalo mediático en tiempos preelectorales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Resurge el caso Monex: PAN y sus senadores piden investigar a Gabino Fraga

El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, calificó al caso Monex como un atraco a los mexicanos.

El caso Monex, insuficientemente investigado y sancionado según la oposición, se resiste a desaparecer.

La dirigencia nacional del PAN exigió que las autoridades mexicanas abran una investigación al empresario Gabino Fraga Peña, quien enfrenta un señalamiento por un presunto desvío de recursos a una cuenta bancaria suya en Madrid.

Gustavo Madero, dirigente de Acción Nacional (PAN), estimó que ese involucramiento de Fraga deja al descubierto que el caso Monex aún sigue abierto.

Por su parte, senadores del PAN exigieron este martes a las autoridades mexicanas profundizar en las investigaciones del caso Monex, luego de revelarse que autoridades españolas indagan a Gabino Fraga Peña, ex colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones ilícitas.

El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, calificó al caso Monex como un atraco a los mexicanos, y consideró que las averiguaciones realizadas en el extranjero ponen al descubierto un brazo más de la red financiera tejida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para financiar la campaña del 2012.

“Debe llegarse a sus últimas consecuencias. El PRI no actúa de manera legal y éste no es más que un ejemplo que se adiciona a la larga serie de conductas ilícitas con las cuales están acostumbrados a actuar los priistas”, dijo.

“Tiene que investigarse donde tenga que investigarse en México o en España. Hay que darle seguimiento a ese hilo conductor y tiene que seguir abierto el caso Monex, no es un tema que ya se haya olvidado”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, denunció que las autoridades mexicanas no han realizado una investigación exhaustiva sobre ese caso.


Gil consideró que, además de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda debe permanecer atenta a las indagatorias del Gobierno español.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.