Jaime Sánchez Montemayor, presunto testaferro del abogado Juan Ramón Collado, célebre por defender a personalidades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), manejaba en 2015 un patrimonio de 15 millones de dólares (14,3 millones de euros), según documentos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua

La Fiscalía General de la República (FGR) ha sumado en las últimas dos horas un par de reveses en dos de los casos más emblemáticos que lleva adelante: el primero es el de Juan Collado, abogado entre otros de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari, quien obtuvo un triunfo en las cortes en el último proceso penal en su contra. En el otro caso, un Tribunal absolvió a dos ingenieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusados de robo de miles de litros de combustibles.

Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, y por la que fue detenido en el año 2019, al considerar que no existe delito qué perseguir.

Fuentes judiciales confirmaron que hoy el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, celebró una audiencia a la que Collado compareció por videoconferencia, para resolver el incidente de sobreseimiento presentado por la defensa de quien fuera el abogado de Enrique Peña Nieto.

El abogado Juan Collado abandonó el hospital en el que se encontraba para regresar a su casa y poder llevar en libertad los procesos penales que tiene en su contra por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Fuentes federales confirmaron que Collado salió ayer del hospital Ángeles del Pedregal, alrededor de las 18 horas, luego de que le fuera colocado el brazalete electrónico que le fue impuesto por un juez de control para que pueda continuar su proceso en libertad condicional.

Un Juez federal concendió la libertad provisional a Juan Collado Macelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, aunque deberá de usar un brazalete electrónico en el tobillo.

Después de un encierro por cuatro años, dos meses y doce días, un Juez determinó concederle la libertad provisional a Juan Collado en lo que transcurre su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, siendo ésta la única imputación de las cuatro por el que estaba bajo prisión preventiva.

Un juez federal retiró la medida cautelar de prisión preventiva justificada al abogado Juan Collado en su proceso de presunta defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.

El juez consideró que habían cambiado las condiciones para suponer un riesgo de fuga.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador espera que haya una explicación y respuesta al reportaje que publicó ayer El País, en el que revela que Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), compró tres departamentos de lujo en Miami a Roberto Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato presidencial del tricolor.

“Dieron a conocer que este señor Collado compró, porque era una especie de intermediario financiero, tres departamentos de lujo para Roberto Madrazo. Yo espero que se dé una explicación. […] Le pagó una estancia, que eso es una minucia, a Carlos Salinas, de un exclusivo hotel de España”, dijo.

La Policía de Andorra afirmó que Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), compró tres departamentos de lujo en Miami a Roberto Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato presidencial del tricolor, y que costeó una estancia en un hotel exclusivo de España al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), reveló esta mañana el periódico español El País.

Las autoridades de Andorra investigan los movimientos financieros por 111 millones de dólares que habrían favorecido a Salinas y a Madrazo, dos de los posibles beneficiarios de las tarjetas de crédito a nombre de Collado Mocelo, con las que se pagaron vuelos, alquiler de vehículos, retiro de efectivo, hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.

Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue trasladado el pasado domingo al Instituto Nacional de Cardiología, en Tlalpan, para que le practicaran un procedimiento de cateterismo cardíaco.

De acuerdo con los periodistas César Arellano y Gustavo Castillo, de La Jornada, y Abel Barajas, de Reforma, autoridades del Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido, trasladaron al abogado al nosocomio para que se le realizara un cateterismo con el fin de diagnosticar o tratar la obstrucción de las arterias cardiacas.

La Policía de Andorra indaga si Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agasajó a dirigentes de ese país con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de dólares [unos 9,6 millones de euros] entre junio de 2008 y marzo de 2015. El dinero bajo sospecha costeó exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU, según un informe confidencial de los investigadores del principado europeo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Una magistrada federal ratificó la decisión de no vincular a proceso a los tres abogados y un asesor financiero que fueron denunciados por Juan Ramón Collado por supuestamente intentar extorsionarlo y a quienes relacionó con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

La magistrada Graciela Rocío Santes Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito, desestimó la apelación presentada por Collado Mocel, actualmente preso y vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra la resolución del 18 de mayo pasado dictada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), tendría una fortuna, la cual asciende por lo menos a los 224 millones de dólares, reveló este jueves el diario El País.

En un texto firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil se dio a conocer que el patrimonio del abogado, quien está preso en México, se desglosa en cobros en especie de propiedades por 43.7 millones, fondos en Estados Unidos en el banco Morgan Stanley por 50, ingresos a través de la cadena de tiendas de empeño Prenda Oro por una cantidad de 104 y honorarios como abogado de 26.2 millones.

Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de la élite política y empresarial de México, compró a través de Andorra tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones que fueron registrados en Estados Unidos, según un informe de la Policía andorrana que publica este miércoles el diario El País.

Para ello usó un entramado financiero en Andorra como garantía para solicitar once préstamos por un total de 14 millones de dólares (286.4 millones de pesos, al cambio de hoy), monto que se destinó a la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves valoradas en 5.2 millones de dólares y a la compra de tres apartamentos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami, según el informe de la policía pirenaica de diciembre de 2021.

Juan Collado Mocelo, abogado de Enrique Peña Nieto, habría entorpecido una investigación de la policía de Andorra en su contra por blanqueo de cuentas, ya que habría ocultado 111 millones de dólares a través de 24 cuentas, en las que se incluye la transferencia de 450 mil dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas de Gortari, revela El País.

De acuerdo con la investigación de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, Collado envió en diciembre de 2008 450 mil dólares al abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente Salinas de Gortari.

Segunda parte y última. Juan Ramón Collado Mocelo –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero, de acuerdo con los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Uso de paraísos fiscales, negocios de apuestas, manejo de divisas en mercados financieros internacionales, fraudes al fisco, inmobiliarias y dinero en efectivo podrían configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del cual se le acusa sólo por el manejo de Caja Libertad. Además, se le acusa de su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Un Juez de Control determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo por el presunto fraude específico relacionado con sus operaciones para descongelar los 76.5 millones de euros que tenía bloqueados una cuenta en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA).

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México, concedió un amparo al abogado Juan Collado Mocelo, al concluir que se violaron sus derechos al debido proceso y de defensa.

El tribunal ordenó resolver la situación jurídica del abogado, porque en este asunto lo procesaron por un delito, el de fraude específico, que requería querella, misma que no existió en el momento de su vincularon al proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará hoy ante un juez federal casi 60 pruebas para intentar acreditar, de manera inicial, que un grupo de abogados y un operador financiero —supuestamente cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer— se pusieron de acuerdo para presuntamente extorsionar al jurista y empresario Juan Collado, preso desde 2019 en el Reclusorio Norte.