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Mostrando entradas con la etiqueta Lavado de dinero. Mostrar todas las entradas
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lunes, julio 01, 2024

EU sanciona a lavadores de dinero vinculados al Cártel de Sinaloa, con sede en México y China

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó, el 1...
miércoles, mayo 01, 2024

Ligan a mexicanos con lavado en EU; exgobernador Yarrington y Legionarios de Cristo, entre los señalados

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Un reporte del centro de estudios Global Financial Integrity revela que oligarcas y criminales de cinco países han invertido durante dos déc...
viernes, febrero 09, 2024

Representante de Xóchitl en NL, señalado por lavado de dinero; Reforma: lo investigan

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Cienfuegos dijo el jueves, tras la revelación de que la UIF lo había denunciado ante la FEMDO, que “si una sola transferencia a los países q...
jueves, octubre 05, 2023

Alcaldesa de Tijuana pide investigar presuntos nexos de Peso Pluma y Fuerza Regida con el narcotráfico, tras cancelación de conciertos

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La alcaldesa de Tijuana aseguró que "ningún grupo criminal marca la agenda ya que las autoridades no suspendieron los conciertos"....
miércoles, abril 12, 2023

FBI y DEA desmantelan en San Diego, organización de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

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Una investigación realizada durante dos años por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para...
miércoles, junio 22, 2022

‘Operación Safiro’ se extendió a Coahuila: abren proceso a extesorero de Rubén Moreira por desvíos

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La fiscalía acusó formalmente a Eugenio Ramos Flores por desvíos millonarios en el Fortafin, un fondo federal, cuando el hoy coordinador de ...
lunes, marzo 14, 2022

La FGR detecta posible lavado de dinero en Segalmex: llevará el caso ante un juez e indaga otras 20 denuncias por corrupción

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La fiscalía se prepara para llevar ante un juez federal el caso por posible lavado de dinero derivado de la colocación de bonos bursátiles p...
lunes, enero 03, 2022

Políticos mexicanos aprovechan debilidades del sistema de registro de bienes raíces en EU para lavar dinero

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A principios de diciembre, el Financial Crimes Enforcement Network propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de ...
jueves, septiembre 02, 2021

Gobierno reconoce alza en 15 delitos, incluyendo crimen organizado; cae dinero asegurado por lavado

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Entre los delitos que han aumentado están delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas, violencia familiar y violaciones. Alguno...
jueves, julio 01, 2021

16 grupos criminales disputan actualmente el control de narco y lavado en México

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El gobierno reconoce su presencia operativa en 25 entidades federativas. Los cárteles del Pacífico, Jalisco y Golfo predominan en norte y ce...
viernes, abril 23, 2021

Indagatoria señala a Samuel García por depósitos de empresa fantasma y posible lavado de dinero

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Investigaciones federales y bancarias reportan irregularidades financieras de Samuel García y su círculo familiar cercano. Ésto ya fue notif...
lunes, marzo 22, 2021

El 'Chapo' Guzmán utilizó misma red que 'Estafa Maestra' para lavar 108 mdp en Andorra: UIF

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De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el cártel de Sinaloa utilizó un esquema de empresas ...
martes, marzo 16, 2021

Autoridades de Andorra investigaban 80 fortunas mexicanas en 2015: El País

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De acuerdo con el diario español 'El País', la Banca Privada d'Andorra (BPA) tenía en 2012 a 174 "misteriosos clientes mexi...
lunes, marzo 15, 2021

FGR acumula 273 indagatorias por lavado denunciadas por la UIF; no hay sentencias

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Según la FGR, las denuncias de la UIF están incompletas, lo que ha provocado que solo un caso haya sido judicializado y no existan condenas....
martes, marzo 09, 2021

Inteligencia Financiera denuncia a Gutiérrez de la Torre por delincuencia organizada, trata de personas y lavado

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La Unidad de Análisis de la UIF detectó movimiento irregulares en el sistema financiero de quien fuera líder del PRI-DF. La Unidad de Inteli...
viernes, marzo 05, 2021

FGR investiga red de lavado de dinero hasta por 500 mil mdp

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Directivos bancarios de Banamex, Bancomer [BBVA], Scotiabank, HSBC, Banorte podrían estar involucrados en una organización criminal que habr...
miércoles, febrero 24, 2021

La FGR obtiene orden de captura contra Raúl Beyruti, presidente de Grupo GIN acusado de lavado de dinero

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GINgroup es una empresa especializada en administraciones outsourcing y una de las principales empresas que ha sido denunciada por la Secret...
miércoles, febrero 03, 2021

Despide el SAT a funcionario implicado en tolerar lavado de dinero en HSBC

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Quinto Elemento Lab descubrió que Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el e...
miércoles, enero 27, 2021

Revelan 'lavado' por mil millones de pesos en la CDMX durante gobiernos de Mancera y Amieva

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El periódico 'El Universal' dio a conocer que existe una investigación abierta contra cuatro empresas que fueron beneficiarias de co...
martes, diciembre 22, 2020

La UIF acusa ante la FGR a Naasón Joaquín y a la Luz del Mundo por delitos fiscales y lavar dinero

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La UIF presentó ante la FGR denuncias contra la iglesia de la Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García, por la probable comisión de di...