Pages

▼
Mostrando entradas con la etiqueta empresas fantasmas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta empresas fantasmas. Mostrar todas las entradas
viernes, abril 24, 2020

Empleados implicados en empresas fantasma de Duarte confiesan fraude y complicidad de notarios públicos

›
Exfuncionaria del DIF estatal sostiene que en 2017 quiso confesar todo tras enterarse que empresas eran fachada, pero su exjefe le advirtió ...
jueves, abril 23, 2020

Ordenan detener a Tarek Abdalá y López Gachúz, presuntos operadores de empresas fantasma con Duarte

›
La Fiscalía de Veracruz solicitó órdenes de aprehensión contra 25 accionistas de la red y exfuncionarios de Javier Duarte. La Fiscalía Gen...
miércoles, agosto 29, 2018

Pierden el fuero cinco diputados federales implicados en la red de empresas fantasma de Veracruz

›
Ya existen investigaciones abiertas en contra de por lo menos dos de ellos, pero el fuero frenó hace unos meses que se pudiera proceder. ...
viernes, agosto 24, 2018

Despacho que creó las empresas fantasma en Veracruz sigue operando; solo cambió de nombre y logotipo

›
Hasta la fecha, ningún socio del despacho y los exfuncionarios involucrados en la creación de las empresas han enfrentado cargos por los múl...
martes, abril 03, 2018

La Sedesol Federal pagó 223.4 mdp a empresa que no le prestó ningún servicio

›
La empresa Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), que cobró 223.4 millones de pesos por servicios “fantasmas” a la Secretaría de De...
martes, marzo 20, 2018

Gobierno paga casi mil millones de pesos a empresas fantasmas: IMCO

›
De acuerdo con el IMCO, en cuatro años, instancias gubernamentales pagaron obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 fir...
jueves, marzo 15, 2018

Libros, folletos y publicidad, lo que facturaron empresas fantasma detectadas por el INE

›
Además de partidos políticos, las 16 empresas fantasma facturaron con gobiernos como el de Oaxaca, el IFE, Pemex y la CFE. Las 16 empres...
miércoles, marzo 14, 2018

Empresas fantasma han facturado al menos 25 mdp a partidos como proveedoras del INE

›
El INE respondió que 16 compañías registradas como proveedoras en su registro, y calificadas como fantasma por el SAT, serán canceladas del ...
martes, febrero 27, 2018

El SAT declara fantasma a la empresa que le compró un inmueble a Ricardo Anaya

›
La empresa, que de acuerdo al SAT no cuenta con los activos para emitir facturas, compró una nave industrial al candidato del Frente por un ...
jueves, febrero 08, 2018

Suprema Corte declara constitucional que el SAT publique las listas de empresas fantasma

›
Tres de los cinco ministros votaron por la legalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que permite al SAT investigar a e...
miércoles, febrero 07, 2018

¿Son legales las listas de empresas fantasma del SAT? Estas son las opciones que puede tomar la Corte

›
El amparo lo promovió una empresa calificada como fantasma, que está ligada a Oceanografía y paraísos fiscales. Te mostramos los tres princi...
viernes, enero 12, 2018

73 empresas “fantasma” en la red de Javier Duarte para financiar campaña de EPN en 2012: MCCI

›
"Las empresas se han dispersado, y no sólo están ubicadas en el estado de Veracruz, sino en Chiapas, Oaxaca y Querétaro", señaló ...
jueves, enero 11, 2018

Empresa fantasma señalada por INE está vinculada con la red del caso Javier Duarte

›
La empresa Asismex, señalada por el INE como responsable de pagar 18.4 millones de pesos a representantes de casilla de 7 partidos políticos...

El INE cierra la puerta a “empresas fachada”; sólo serán proveedoras las que estén al corriente en el SAT

›
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó cerrar la puerta a “empresas fachada” para que los rec...
lunes, diciembre 11, 2017

Gobierno de Guanajuato da contratos por 4.6 mdp a presunta empresa fantasma

›
La empresa F.B.M. Comercializadora apareció entre los proveedores de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Guanajuato desde...
lunes, octubre 23, 2017

Jueces sentencian a 13 representantes de empresas fantasma en Veracruz; piden captura de 13 más

›
El SAT presentó 5 nuevas denuncias, tras confirmar la existencia de operaciones simuladas entre empresas y el gobierno de Veracruz. La P...
lunes, septiembre 18, 2017

La red de empresas fantasmas de Pemex

›
Con la recién creada PMI Trading México, Pemex suma 61 “compañías privadas” constituidas con recursos públicos; de éstas, 46 serían offshore...
lunes, agosto 21, 2017

Acusan a exvocero de Duarte de encubrir pagos a 10 empresas fantasma; él se deslinda

›
Al ser investigado por la Fiscalía de Veracruz, el diputado federal Alberto Silva dice que los pagos que se le imputan fueron gestionados y ...
miércoles, agosto 02, 2017

Xóchitl Tress compró una residencia en Veracruz a través de una empresa fantasma ligada a Duarte

›
Xóchitl Tress realizó la operación a través de una compañía relacionada con la red de empresas fantasma que Animal Político reveló en 2016 y...
lunes, julio 31, 2017

Identifican a operador que manejó cuentas de empresas fantasma en Veracruz; está prófugo

›
La persona identificada, contra quien hay una orden de aprehensión, tenía facultades para operar las cuentas bancarias de las empresas fanta...