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Mostrando entradas con la etiqueta Paraísos Fiscales. Mostrar todas las entradas
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lunes, noviembre 06, 2017

Con el AIIT, Calderón abrió las puertas del paraíso fiscal a mexicanos con entidades offshore

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Al firmar el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (AIIT) con el gobierno de las Bermudas, el 15 de octubre de 2009, la adminis...
martes, febrero 14, 2017

Priista de Sinaloa es investigado por millonaria cuenta en paraíso fiscal de Andorra

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MADRID: La justicia de Andorra instruye una investigación sobre la Banca Privada de Andorra (BPA), que incluye un acta de prevención de bl...
jueves, septiembre 22, 2016

Emprenderá el SAT investigación por #BahamasLeaks

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CIUDAD DE MEXICO: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leye...

La élite económica mexicana se oculta en el país caribeño

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CIUDAD DE MÉXICO: Representantes de la élite empresarial mexicana aprovecharon las ventajas fiscales y la secrecía que rige la Mancomunida...
miércoles, septiembre 21, 2016

Foxistas, calderonistas y peñistas en el nuevo escándalo de paraísos fiscales

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CIUDAD DE MÉXICO: En la última década, más de 400 mexicanos acaudalados han comprado empresas offshore en Las Bahamas. La mayoría pertenec...

Bahamas Leaks revelan lista de mexicanos con inversiones en paraísos fiscales

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El diario alemán Süddeutsche Zeitung tuvo acceso a 1.3 millones de archivos de personas o empresas con inversiones en paraísos fiscales, ent...
jueves, mayo 12, 2016

Empresarios y banqueros, entre mexicanos en Papeles de Panamá

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Unos 289 connacionales fundaron empresas en paraísos fiscales para ocultar ingresos. Alrededor de tres centenares de mexicanos estableci...
jueves, abril 07, 2016

#PanamaPapers: Sólo se han publicado los archivos de interés público

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario alemán Sueddeutsche Zeitung (SZ) que recibió y repartió con más de un centenar de medios de 76 países...
miércoles, abril 06, 2016

Involucran a Mario Vargas Llosa en #PanamaPapers

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MADRID (apro).— El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa también figura en los #PanamaPapers, como accionista de una sociedad off...
martes, abril 05, 2016

Por paraísos fiscales “deben estar algunos mexicanos preocupados”: Aristóteles Núñez

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"La revisión primero tiene que ser interna, ver qué información institucional tenemos, quiénes de ellos declararon tener inversiones en...
miércoles, marzo 02, 2016

Detectan estructura de negocios de Pemex en paraísos fiscales

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CIUDAD DE MÉXICO: Petróleos Mexicanos tiene una estructura de negocios en Suiza, Islas Caimán, Irlanda y el estado de Delaware, Estados Un...