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Mostrando entradas con la etiqueta Fraude financiero. Mostrar todas las entradas
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jueves, agosto 25, 2016

PGR tiene indicios suficientes para actuar contra César Duarte: Corral

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente contra e...
viernes, julio 01, 2016

Detienen a defraudador en Guanajuato

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León, Gto. Eduardo García Sánchez, uno de los más buscados de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato por un fraude millonario, fue det...
martes, marzo 31, 2015

Dictan formal prisión a involucrado en caso Ficrea

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MÉXICO, D.F: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en ...
martes, marzo 17, 2015

Ahorradores de Ficrea denuncian en la PGR a Olvera Amezcua y directivos

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Piden que se le indague por el delito de fraude lo que, aseguran, no ha ocurrido hasta ahora. Ya no tienen recursos para pagar abogados. ...
martes, febrero 03, 2015

Dictan formal prisión a dos implicados en caso Ficrea

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MÉXICO, D.F: La justicia federal dictó auto de formal prisión en contra de los dos detenidos hasta ahora por el millonario fraude a los ah...
lunes, enero 26, 2015

Crece la red de Ficrea

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La lista de bienes en el extranjero vinculados al dueño de la sociedad financiera crece. Una nueva red integrada al menos con otras 18 compa...
martes, enero 20, 2015

El operador impune

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Eduardo Torre Aliseda fue uno de los principales operadores de Ficrea en Londres y continúa trabajando en las inversiones inmobiliarias aun ...
lunes, enero 19, 2015

Dueño de Ficrea transfirió millones de pesos a Leadman Trade España

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Mario di Costanzo no confirma si se utilizaron recursos de los ahorradores en México, pero "sí servían para seguir alimentando esta esp...

Los pantanos de Ficrea

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La investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar...
viernes, enero 16, 2015

Las señales que nadie vio

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Movimientos inusuales de socios, reportes de calificadoras financieras, gastos desproporcionados del dueño. Durante más de dos años, Ficrea ...
miércoles, enero 14, 2015

El Tribunal Superior del DF denuncia a Ficrea ante la PGR

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El Poder Judicial de la capital mexicano acusa a la casa de ahorros por el presunto fraude de 110 millones de pesos. El Tribunal Superio...

Ahorradores contra ‘fantasmas’

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Ante nuevas evidencias que abonan a la hipótesis de que Ficrea fue albergue para lavado de dinero, usuarios de la sociedad financiera comien...
martes, enero 13, 2015

Fraude casi perfecto

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Empresas fuera de México, triangulación de recursos, cómplices de confianza. El dueño de Ficrea armó un plan prácticamente impecable para de...
jueves, enero 08, 2015

Emite Interpol ficha roja para la captura de dueño de Ficrea

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MÉXICO, D.F: Interpol México emitió una ficha roja para la búsqueda, localización y captura del dueño de Ficrea, Rafael Antonio Olvera. ...

El dinero fantasma de Ficrea

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El escándalo de Ficrea podría revelar un intrincado esquema de lavado de dinero. Y es que de acuerdo a la autoridad solo una tercera parte d...