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Mostrando entradas con la etiqueta Caso Guillermo Álvarez Cuevas. Mostrar todas las entradas
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miércoles, enero 22, 2025

Exdirectivo de Cruz Azul enfrenta proceso judicial por corrupción y lavado de dinero

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La FGR detuvo a "Billy" Álvarez el pasado jueves en la Ciudad de México. Estaba prófugo de la justicia desde 2020, cuando renunció...
sábado, enero 18, 2025

Dictan prisión preventiva a “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul

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"Billy" Álvarez es señalado por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Será el próxim...
jueves, enero 16, 2025

La FGR detiene al ex directivo de la Cooperativa Cruz Azul, tras cinco años prófugo

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"Billy" Álvarez es acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude cometidos presuntamente en agravio de la Cooperat...
jueves, agosto 06, 2020

Aseguran oficinas corporativas de la cooperativa La Cruz Azul en la CDMX

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Las oficinas corporativas de la Cooperativa La Cruz Azul en la Ciudad de México fueron tomadas por elementos de la Secretaría de Seguridad...
miércoles, julio 29, 2020

Juez ordena captura de Billy Álvarez por delincuencia organizada y lavado

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El juez giró la orden de aprehensión contra Álvarez y otras cinco personas, entre ellas Víctor Garcés. Un juez liberó una orden de apreh...
martes, junio 23, 2020

Juez federal niega descongelar cuentas de Billy Álvarez

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Una juez de la Ciudad de México rechazó levantar el bloqueo que tiene el presidente de Cruz Azul en sus cuentas de dinero. La novela ent...
lunes, junio 22, 2020

Cooperativa Cruz Azul presenta nueva denuncia contra “Billy” Álvarez por triangulación de recursos

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Integrantes del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul presentaron una nueva denuncia y un Recurso de Oportunidad en contra d...
martes, junio 16, 2020

Tribunal ordena descongelar 28 cuentas bancarias de Cruz Azul

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El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional a la Cooperativa Cruz Azul, que ordena a l...

Juez emplaza a la UIF a acreditar ayuda internacional en bloqueo a cuentas de “Billy” Álvarez

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La Unidad de Inteligencia Financiera debe presentar, en un plazo de tres días, los documentos que acrediten que el bloqueo de las cuentas ba...
jueves, junio 11, 2020

La UIF descarta anomalías en cuentas de “Billy” Álvarez

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró por ahora anomalías en las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, director ge...

Empleados de Cruz Azul piden a AMLO que les haga justicia: “Billy” lleva 32 años robándonos, dicen

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Ganan alrededor de 7 mil pesos mensuales y desde hace años descubrieron que su dinero no era bien administrado, por eso decidieron emprender...

Los defraudados detallan la red de “Billy” en Cruz Azul: empresas fantasma, paraísos fiscales, etc.

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Una serie de denuncias en contra de Guillermo Álvarez, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, y otros altos mandos, han destapado ...