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Mostrando entradas con la etiqueta Caso FICREA. Mostrar todas las entradas
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miércoles, abril 13, 2022

Juez vincula a proceso a Rafael Olvera, socio mayoritario de Ficrea

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El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el...
martes, marzo 08, 2022

Vinculan a proceso a exdueño de Ficrea acusado de defraudación fiscal por 100 mdp

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Hasta ahora, las autoridades han ejecutado cuatro órdenes de aprehensión en contra de Rafael Olvera Amezcua, pero ninguna es por el fraude c...
jueves, marzo 03, 2022

Juez dicta prisión preventiva a exdueño de Ficrea luego de ser extraditado desde EU

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Debido a que Rafael Olvera solicitó la duplicidad del término constitucional para que le definan su situación jurídica, será el próximo lune...
miércoles, marzo 02, 2022

El exdueño de Ficrea, que engañó a casi 7 mil ahorradores, es extraditado a México

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La FGR informó que la entrega se llevaría a cabo por parte de elementos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, pues se cu...
miércoles, mayo 29, 2019

Detienen en EU a Rafael Olvera, principal accionista de Ficrea, que defraudó a 6,800 ahorradores

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Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, fue detenido en Texas, Estados Unid...
viernes, noviembre 04, 2016

Toma la Corte el caso Ficrea a cinco años del fraude

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CIUDAD DE MÉXICO: El caso de la defraudación de 6 mil 800 personas por parte de la Sociedad Financiera Popular Ficrea S.A. de C.V., por fi...
jueves, noviembre 03, 2016

Ahorradores estafados de Ficrea van contra Hacienda y la CNBV; las culpan de negligencia

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Un grupo de ahorradores de Ficrea llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las implicaciones son de grandes magnitudes,...
lunes, octubre 10, 2016

Ordenan a PGR entregar inmuebles de Ficrea a síndico

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Ciudad de México. El juez federal Guillermo Campos ordenó este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) que ponga a disposici...
viernes, septiembre 23, 2016

Nueva orden de aprehensión contra accionista de Ficrea

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Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) consiguió ayer jueves que el juzgado décimo de distrito en procesos penale...
martes, mayo 31, 2016

Juez reconoce fraude de Ficrea a más de 4 mil 900 ahorradores y ordena indemnización

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CIUDAD DE MÉXICO: Más de 4 mil 900 ahorradores deberán ser indemnizados por la empresa Ficrea, ordenó un juez federal, luego de que los af...
lunes, mayo 16, 2016

Principal accionista de FICREA obtiene amparo y libra prisión y orden de presentación

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La decisión del juez se dio por considerar que el Ministerio Público erró en el tipo penal de lavado de dinero que refirió en las denuncias ...
viernes, febrero 19, 2016

Juez federal niega amparo a defraudada por Ficrea

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CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal negó la protección de la justicia a una quejosa afectada por Ficrea, quien previamente reclamó la omisió...
viernes, diciembre 11, 2015

Defraudados por Ficrea piden a SCJN garantías para recuperar ahorros

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México, DF. Ahorradores defraudados por la sociedad financiera Ficrea pidieron este viernes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ...
jueves, noviembre 19, 2015

Juez ordena a CNBV restituir ahorro a cuatro defraudados por Ficrea

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MÉXICO, DF: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá restituir “el monto íntegro y total” a cuatro ahorradores de Ficrea, ...
lunes, octubre 05, 2015

Declara juez quiebra de Ficrea

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México, DF. Después de casi un año de permanecer en concurso mercantil, el juez federal Guillermo Campos declaró este lunes la quiebra de ...
miércoles, agosto 19, 2015

La CNBV deberá transparentar el expediente de Ficrea

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MÉXICO, D. F: A petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comi...
jueves, junio 18, 2015

Comisión de defraudados por Ficrea es recibida en Los Pinos

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México, DF. Más de un centenar de ahorradores defraudados de Ficrea se manifiestan sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Auditorio ...
viernes, junio 05, 2015

‪#‎FreeNestora‬: Autoridades no han denunciado a Ficrea, acusan defraudados

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México, DF. Ahorradores defraudados por la sociedad financiera popular Ficrea -actualmente en liquidación- aseguraron este jueves que las ...
miércoles, junio 03, 2015

‪#‎FreeNestora‬. Ordenan a CNBV entregar versión pública de autorización a Ficrea

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México, DF. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dar a conocer versión pública de los procedimientos de supervisión y ...