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Mostrando entradas con la etiqueta #TheParadisePapers. Mostrar todas las entradas
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lunes, noviembre 13, 2017

Los paraísos de las empresas fantasmas de Pemex

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Cuando una persona o alguna empresa deposita su fortuna en paraísos fiscales, no puede tener otros propósitos más que ocultarla del fisco pa...

Estructuras “offshore” creadas por Maciel eran legales y “han sido cerradas”, responden Legionarios

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Los Legionarios de Cristo, la congregación católica fundada por el polémico sacerdote mexicano Marcial Maciel Degollado, aseveró hoy que l...

Marcial Maciel en el edén (fiscal)

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Antes de ser denostado y obligado a retirarse del sacerdocio acusado de pederastia, Marcial Maciel, favorito preclaro del Papa Juan Pablo II...

Revelan más detalles del nexo de ministro argentino con ‘Papeles del Paraíso’

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Buenos Aires . El ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, amigo y socio del presidente Mauricio Macri, está cada vez más comprometido...
jueves, noviembre 09, 2017

Con Calderón y Peña, Pemex rentó plataformas por dos mil 838 mdd a empresa “hechiza”

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En una década, la empresa Sea Dragon de México se convirtió en una de las principales arrendadoras de plataformas de perforación en aguas ...
miércoles, noviembre 08, 2017

Odebrecht aparece ligada a 17 empresas en paraísos fiscales

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La constructora brasileña Odebrecht, cercada por procesos judiciales por corrupción en varios países de América Latina, aparece ligada a 1...

Revelan sociedades de expresidente de Telefónica y Adriana Abascal en paraísos fiscales

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Juan Villalonga Navarro, presidente de Telefónica de 1996 a 2000, mantuvo una sociedad opaca en Islas Caimán al lado de su segunda mujer, ...

Pemex otorgó contratos irregulares a empresas ligadas al PAN en el sexenio de Calderón

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La investigación de Paradise Papers encontró las irregularidades en el otorgamiento de contratos de Pemex a favor de empresas ligadas a pani...

La inversión en Bermuda, totalmente legal, afirma Slim

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El empresario Carlos Slim, ubicado en la lista de la investigación Papeles del Paraíso por haber creado su emporio de telecomunicaciones m...
martes, noviembre 07, 2017

Apple: asesores de “élite” para proteger su fortuna offshore

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Era mayo de 2013, y el jefe ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, estaba enojado. Se sentó ante el Subcomité Permanente de Investigaciones ...

Los gurús offshore ayudan a los ricos a evitar el pago de impuestos sobre sus jets y yates

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La estrella de carreras de autos de Fórmula 1 Lewis Hamilton se hizo de un nuevo jet de lujo, un Bombardier Challenger 605 rojo de 27 mill...

Paradise Papers y el reino de la impunidad

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Un líder sindical del añejo corporativismo priista, salamero y acomodaticio con el gobernante en turno. Hombres del sistema que desde el s...

Paradise Papers: revelan como políticos y empresarios esconden dinero en paraísos fiscales

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Más de 13.4 millones de registros en documentos filtrados, denominados Paradise Papers, exponen vínculos entre políticos y empresarios co...
lunes, noviembre 06, 2017

El SAT investigará a mexicanos involucrados en #ParadisePapers

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en los casos que sea procedente se investigará a los contribuyentes involucrados en...

Ganancias en México ocultas en Barbados

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Empresarios mexicanos y corporaciones extranjeras con operaciones en México utilizan al paraíso fisca...
domingo, noviembre 05, 2017

Gamboa Pascoe, un pionero en el mundo offshore

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Joaquín Gamboa Pascoe, el recién fallecido político priista y líder de la Confederación de los Trabaj...

Malta, donde los mexicanos poderosos guardan sus secretos

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La isla de Malta, ubicada en el Mediterráneo, presenta ventajas innegables para las personas más adin...

Slim y los ultrarricos mexicanos en el mundo offshore

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Parte de la fortuna y del imperio internacional de las telecomunicaciones del magnate Carlos Slim Hel...

Ganancias en México ocultas en Barbados

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Empresarios mexicanos y corporaciones extranjeras con operaciones en México utilizan al paraíso fisca...

Al descubierto las operaciones en paraísos fiscales de políticos, empresarios y grandes corporaciones

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los lazos entre Rusia y el multimillonario secretario de Comercio del presidente estadunidense Donald...