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miércoles, abril 10, 2024

Panama Papers: las compañías de la familia Sheinbaum en paraísos fiscales

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Aunque Claudia Sheinbaum lo negó durante el debate presidencial, sus familiares sí crearon sociedades de papel en el paraíso fiscal de las I...
miércoles, febrero 26, 2020

'Factureros' detenidos en Edomex, ligados a los 'Papeles de Panamá'

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra miembros de una org...
martes, agosto 07, 2018

Tras Panama Papers, contribuyentes repatriaron $385.5 mil millones

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Tras los escándalos internacionales de evasión y elusión de impuestos en paraísos fiscales ­–conocidos como  Panama Papers  (2016),  Baham...
miércoles, marzo 14, 2018

Despacho Mossack Fonseca, pilar de los #PanamaPapers, anuncia cierre de todas sus oficinas

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El despacho panameño Mossack Fonseca, que ayudó a personajes poderosos a esconder sus fortunas y crear entidades anónimas en paraísos fisc...
martes, enero 16, 2018

Papeles de Panamá desatan terremoto político en Pakistán

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Nueva Delhi, India. Pakistán cierra un convulso año motivado por escándalos de corrupción vinculados a los Papeles de Panamá, una crisis q...
lunes, noviembre 13, 2017

Soy amigo del presidente, no pagaré al SAT, dijo empresario que evadió millones con offshore

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Tras las revelaciones de los "Papeles de Panamá", fueron identificados por el SAT 83 contribuyentes sospechosos de evadir impuesto...
martes, octubre 17, 2017

Rinden homenaje a la periodista maltesa Daphne Caruana

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Entre velas, mensajes de apoyo y exigencias de justicia, miles de personas se reunieron este martes en la localidad de Sliema, Malta, para...
lunes, agosto 21, 2017

“Panamá Papers”: el pasaporte de Lozoya en los archivos de Mossack Fonseca

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Apenas se supo que Emilio Lozoya Austin habría recibido más de 10 millones de dólares en “propinas” por parte de la empresa brasileña Odebre...
lunes, junio 20, 2016

El SAT recupera 300 millones de pesos de sujetos relacionados con los #PanamaPapers

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Desde el 4 de mayo pasado, el SAT ha investigado a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos. El Se...
viernes, junio 03, 2016

El Tesoro de EU investiga al candidato del PRI en Tamaulipas por lavado vía Mossack Fonseca

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El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, es acusado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de ...
lunes, mayo 16, 2016

Investiga SAT otros 263 casos por 'Papeles de Panamá'

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Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió 263 nuevas investigaciones sobre la situación de inversionistas mex...
jueves, mayo 12, 2016

SAT pide lista de contribuyentes mexicanos con transacciones en paraísos fiscales

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La autoridad tributaria amplía su investigación sobre evasión fiscal, iniciada tras las revelaciones surgidas de los 'Panama Papers'...

Empresarios y banqueros, entre mexicanos en Papeles de Panamá

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Unos 289 connacionales fundaron empresas en paraísos fiscales para ocultar ingresos. Alrededor de tres centenares de mexicanos estableci...
miércoles, mayo 11, 2016

Cliente de Mossack Fonseca, premiado por Peña Nieto

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CIUDAD DE MÉXICO: El 2 de octubre del año pasado en Puerto Vallarta, Jalisco, el Grupo Collado recibió del presidente Enrique Peña Nieto e...

SAT ratifica investigación tras segunda revelación de Panama Papers

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso ...
viernes, mayo 06, 2016

Mexicanos ligados a Mossack Fonseca reportaron ingresos por 227 mil mdp: SAT

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CIUDAD DE MÉXICO: A más de un mes de revelarse los nombres de decenas de mexicanos relacionados con la firma panameña Mossack Fonseca; el ...
jueves, mayo 05, 2016

Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”

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El Servicio de Administración Tributaria presentó su informe donde identificó a 29 personas y 4 empresas relacionadas con la presunta evasió...

Amigos de Hank, empresas en Bahamas

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Una de las fortunas más turbias de México –la de la familia Hank– está rodeada de riquezas igualmente oscuras. Al menos tres de los cercanos...
martes, mayo 03, 2016

Legionario de Cristo en #PanamaPapers

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CIUDAD DE MÉXICO: Mediante el despacho panameño Mossack Fonseca, Héctor Fernández Rousselon, miembro de los Legionarios de Cristo y exvoce...